判决书指出，乐酷达公司在账户充值及交易出现异常时，未按中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》的规定切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，即未核实身份就为账户充值，对账户的异常交易情况视而不见。除了洗钱，通过比特币平台诈骗的违法犯罪活动也有判例存在。2016年4月的一份刑事裁定书显示，刘刚、金海、黄立金结伙通过以虚假身份信息注册所谓的比特币交易运营公司、虚构公司股东结构、投资背景、股权认购、充值送股权等方式，骗取他人信任并在其开设的网站上进行比特币交易、对赌，在将客户的比特币变现占有后，伪造网站被黑客攻击的假象，关闭网站并逃匿，主观上非法占有他人财物的故意明显，依法应以诈骗罪论处。
目前，国内OKCoin币行（占比22.5%）、比特币中国（占比19.7%）和火币网（占比18.2%）三个交易平台的交易量最大，三者合计占比达60%。其他众多“虚拟货币”交易所占据剩下40%的市场份额。
互金协会在9月13日的《提示》中指出，各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。一位资深互联网金融律师向《每日经济新闻》记者表示，按照相关规定，交易所的设立应该要有地方金融办的批复，而我们现在看到的交易所的经营范围是没有金融办批复的。
日前，多家财经媒体报道，监管决定关闭中国境内“虚拟货币”的交易所，这涉及“OKCoin币行”“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有“虚拟货币”与法币之间的交易所。
“比特币中国”是上述三家主流交易所中最先宣布关停交易的平台。“比特币中国”在公告中表示，根据9月4日下发的《中国人民银行中央网信办工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神，秉承着防范投资风险，最大限度保障用户利益的原则，比特币中国团队经慎重讨论，决定比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册；2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。比特币中国的矿池（国池）等业务将不受此影响，继续正常运营。
火币网9月9日发布公告表示，监管机构并没有宣布比特币本身非法，也没有禁止用户和用户之间的点对点交易，持有的比特币仍然可以以点对点的方式进行交易变现。OKCoin币行此前也表示，如果相关监管消息属实，将停止目前的比特币对人民币的交易，转型为数字资产点对点交易的信息平台。
数字货币市场资深分析师肖磊向《每日经济新闻》记者表示，点对点交易的风险还是比较大的，因为牵扯到人民币的转账问题，信用保证很难，因此投资者和交易者面临比较大的信用风险；对于国家来说，这种点对点交易基本没法监控，可能会带来比较大的资金外流或非法交易的风险。
