侦查
首犯坐镇深圳遥控钱庄
“查清楚作案的资金链、找到换汇的客户指认钱庄的经营行为，为了完成这两项工作，民警做了大量的工作”，钱硕说。资金链查明之后，隐藏地下钱庄的经营地点也逐渐进入民警的视线。
钟海帆介绍说，该起案件的特殊点在于，嫌疑人用正规的公司作掩护，从事非法外汇买卖活动。首犯陈某中坐镇深圳的一家从事投融资担保的正规公司，遥控指挥汕头、揭阳、广州3地的地下钱庄。正规的公司位于深圳市的高档写字楼内，而专门负责转账作案的核心作案地点被安排在汕头市农村内的一栋四层小楼里。
记者了解到，陈某中在2011年1月至2016年6月间，先后在深圳、汕头两地出资成立了深圳市欧瑞鑫商贸有限公司、汕头市中宝电子有限公司，两家公司以从事融资担保、诉讼保全和电子产品销售业务为掩护，除去正常业务外还从事非法买卖外汇活动。
随着侦查的深入，钱庄的幕后老板逐渐浮出水面，民警也逐渐掌握了作案团伙的成员名单。
收网
三地同时行动抓21名嫌疑人
前期的调查准备工作就绪，6月22日，深圳市公安局经侦支队的民警开始实施收网行动，从深圳、汕头、揭阳3地共抓获以陈某中为首的犯罪嫌疑人21名。这起作案时间长达5年多涉案金额达300多亿元的地下钱庄案件告破。
据了解，深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处，抓获陈某中、陈某义等12名犯罪嫌疑人，冻结涉及13家商业银行364个涉案账户，冻结涉案资金人民币5300万元、美金38676元，缴获大量财务账册、电脑等作案工具，涉及交易金额高达300余亿元。同时，汕头、揭阳市局经侦支队根据线索，捣毁地下钱庄窝点2个，抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。
记者了解到，本案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主，钱庄的实际控制人全部出自同一家族，彼此间以宗亲为纽带，全职或兼职从事非法汇兑活动，发展扩大群体，逐渐形成一个庞大的从事非法外汇买卖的犯罪网络。
钟海帆介绍，根据办案经验判断，审讯潮汕籍的嫌疑人很难从口供上取得突破，该起案件零口供批准逮捕了20名嫌疑人，这需要民警收集扎实的证据材料，需要作案账户资金链和交易过程的相互印证，以及找到客户指认钱庄的经营行为。
