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被控25项罪名涉案38.8亿元,马来西亚前总理纳吉布仍微笑接受庭审,高盛多位高管涉案

第一财经 2019-08-30 09:01:45
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经历多次延期后,马来西亚前总理纳吉布终于步入法庭。

纳吉布涉及国家投资基金一个马来西亚发展公司(下称“一马公司”)的贪污洗钱案28日在吉隆坡开庭审理。

马来西亚检察官指控纳吉布滥用权力,从国家投资基金中盗取数亿美元,将资金用于自我享受。对于纳吉布的审判,是“一马公司”丑闻司法审判中最为重要的一环。

在28日的审判中,纳吉布被控25项罪名,其中4项涉嫌贪污及滥用职权,另外21项涉及洗钱等。涉案金额超过22.8亿林吉特(约合38.8亿元人民币)。

被控25项罪名涉案38.8亿元,马来西亚前总理纳吉布仍微笑接受庭审,高盛多位高管涉案

同伙下落不明

检察官哥巴斯里南(Gopal Sri Ram)表示,纳吉布利用自身的地位逃避司法管控,特别是在2015年7月“一马公司”丑闻爆发后。巴斯里南说:“他在‘一马公司’丑闻爆发后,干涉案件的调查过程,采取积极的手段掩盖自身的犯罪行为”。

检方在法庭上询问了3名证人,分别是总理办公室的一名秘书和一名财务人员,以及为总理办公室提供数字化服务的一名公司前总监。

检方还补充表示,纳吉布没有单独行动,而是与金融家刘特佐(Low Taek Jho)合作,“过度仓促”地设立和运作异常的金融交易。因为在“一马公司”案件中扮演核心的角色,刘特佐在马来西亚和美国遭到了刑事指控,但他一直否认自己有不法行为,目前下落不明。

纳吉布的辩护团队则表示,在与“一马公司”相关的交易中,纳吉布被多人误导,特别是刘特佐。

纳吉布的律师沙菲(Shafee Abdullah)还质疑检方的论点,称纳吉布“真诚地相信”这笔捐款来自沙特阿拉伯某位王子。此前,检方表示,纳吉布和刘特佐共同捏造文件,声称有1亿美元来自某个中东国家的捐款。

检察官哥巴斯里南向法庭陈述,纳吉布和刘特佐通过“一马公司”,串通筹集超过50亿美元资金用以收购两家能源公司,不过部分资金流入与刘特佐相关的账户,而纳吉布在这项交易中获得了9000万林吉特(约合1530万人民币)。

预计纳吉布的辩护律师将在10月就此案提交结案论据,而法官将于11月11日前作出裁决。

马来西亚和美国当局均表示,纳吉布从“一马公司”中挪用了约45亿美元的资金。去年纳吉布在选举中失利,此后他被控参与“一马公司”丑闻以及多项国有资产损失的案件,总共涉及42起刑事犯罪。他否认自己有任何的不法行为,并认为对他的指控是出于政治动机。

高盛深陷其中

“一马公司”是纳吉布在2009年成立的国有全资投资基金。“一马公司”成立时宣称的目的是通过各类全球合作投资和外国直接投资项目,发展马来西亚经济,最终造福国民。但后来基金却频繁爆出丑闻。

美国高盛集团在2012年至2013年间协助“一马公司”安排发行三笔债券、募集总计65亿美元资金。马方认为高盛集团的行为为腐败官员侵占数以十亿计美元的“债券收益”提供了方便。

马来西亚司法部门8月9日对美国高盛集团旗下3家子公司的17名前任和现任高级管理人员提起刑事诉讼,指控他们参与“一马公司”所涉腐败和洗钱犯罪。

高盛集团则自称清白,声称将进行“强有力的辩护”。高盛先前辩称受到马来西亚前任政府和“一马公司”的蒙蔽,检方追责“方向错误”。

在承销三笔债券时,高盛收取了6亿美元债券发行费用,收费数倍于市场水平。对此,高盛解释,“一马公司”债券发行存在额外风险,包括“一马公司”要求快速拿钱和高盛需要在投资者购买前先行购入。

马来西亚财政部长林冠英1月曾表示,高盛集团就牵扯 “一马公司”洗钱和贪腐案,仅仅向马来西亚道歉不够,马来西亚坚持向高盛索赔75亿美元,这包含债券发行款项和债券发行费用。

如高盛确定有罪的话,除在马来西亚被罚以外,还将在美国面临处罚。根据美国《反海外腐败法》的反贿赂法规定,除了应该退还约6亿美元的相关费用外,高盛还将会受到最高两倍的罚款。

高盛目前已经任命了一支马来西亚律师团队监督纳吉布的审判。

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