赵建国是赵晚畴的侄子，是山西某公司员工；在晋城市城区某局工作的许俊利和在山西高平市某公司工作的赵强是赵晚畴的外甥。三人均因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2015年10月10日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年11月13日被逮捕。

晋城市城区法院一审判决认定，自2006年以来，赵晚畴分多次将自己非法所得的钱款或到期的存单分别交给侄子赵建国、外甥许俊利和赵强，指使3人将钱款以每4万元存五年定期存单的模式存入各地银行。

被告人赵建国、许俊利、赵强按照赵晚畴的指示，分别借用闫某、邢某、郝某等二十多人的身份证，单独或结伙多次到河南、河北、山东等省市的银行网点，用他人的身份证，将钱款分散性存入银行，存单均交给赵晚畴。

案发后，相关部门扣押“赵晚畴”存单2427张,金额合计9691万元，其中赵建国、许俊利参与存款8635万元，赵强参与存款5633万元。

据了解，赵建国等人为去外地存钱找的身份证，都是3人的亲戚，比如3人的表哥、表弟、表姐、表妹、妹夫、连襟等等。

法院查明，2015年7月，晋城市纪律检查委员会调查赵晚畴案件时，在对3被告人进行谈话时，3被告人均如实向专案组说明了为赵晚畴存款、倒存银行存单的事实。被告人赵强还如实供述了为赵晚畴保管两个装有存单、黄金、外币的保险箱；被告人许俊利如实供述了为赵晚畴保管装有房产手续的信封和装有钥匙的盒子的犯罪事实。

案发经过

纪委进行调查

侄子外甥主动“招供”

晋城市纪委出具的情况说明显示，2015年6月26日，专案组将赵晚畴的外甥许俊利带至办案点接受调查，在调查组尚未掌握赵晚畴违纪违法款项去向的情况下，许俊利于2015年7月12日主动检举赵晚畴安排他和赵强、赵建国为其大量存款的事实。在调查组未掌握赵晚畴有几套房产的情况下，许俊利主动揭发赵晚畴在某小区有一套住房，并交出赵晚畴让他保管的房产手续和钥匙。同年8月11日，纪委对许俊利解除“两规”后，许俊利于8月13日将其违规经商获利的478万余元违纪款主动上缴到廉政账户。

晋城市纪委表示，许俊利能主动向组织说清自己的问题，并积极配合调查组查扣以上财物，认错态度很好。

同样，专案组于2015年7月13日将赵强带至办案点接受调查，次日赵强说明了他为赵晚畴存款、倒银行存单的事实。案件调查中，在调查组尚未掌握赵晚畴违法所得外币、黄金等财物的情况下，赵强于2015年8月30日说出赵晚畴让其保管着一个装有外币、黄金等财物的保险箱的事实。

2015年7月15日专案组将赵建国带至办案点，次日赵建国向专案组说明了其为赵晚畴存款、倒银行存单的事实。