各国央行出招监管比特币，谨防非法交易

从大环境看，各国政策对于比特币的包容性愈加增强。资料显示：

8月7日，乌克兰表示计划于2017年在当地安装150台比特币ATM。

8月8日，韩国正式推出了概述比特币等数字资产监管框架的法案。该法案对数字资产进行了定义，并将接触数字资产的相关人士分为了五类，并详细规定了相关的要求和禁忌，其中5亿韩元成市场准入门槛。

8月9日，澳洲媒体报道称，澳洲中立及左翼政党呼吁政府更好地容纳区块链技术及其传道者。

这些消息表明各国对于比特币的认可程度正在提升，不过全球许多国家的政府仍在考虑如何监管比特币。

尽管比特币十分具有价值，但是关于比特币还是存在很多的争议。纽约邮报8月份曾报道称，一位年轻的英国模特在暗网上以"353000美元的比特币开价竞拍"，原因就是该数字资产无法追踪。

今年1月份，我国央行派驻检查组进驻主要交易平台，进行了现场检查。检查期间，央行明确要求交易平台不得违规从事融资融币业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等。

中国人民银行等五部委曾在2013年联合发布公告，印发《关于防范比特币风险的通知》。明确指出，比特币不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。《通知》发出后，比特币中国市场的交易价格出现大幅波动，先是放量下跌，随后又有所回升。国外市场也同期出现下跌。

五部委指出，比特币不是货币；金融和支付机构不得开展比特币业务；需加强比特币网站备案；将比特币服务机构纳入反洗钱监管；比特币网站需实名制。

比特币的飙涨，也引来了华盛顿政府的注目。据悉，华盛顿三位美国国会议员正在制定法律，保护某种数字资产。从国会大厦消息人士那里了解到，多名国会议员均在考虑合规数字资产AML。

美国国会议员目前正在制定的立法，就是要为这些数字资产提供保护措施，从而在它们满足某些最低条件的情况下，防止这些资产从事非法商业活动的人使用。该计划将使数字资产冲破阴影，而预计该计划将得到倾向于自由主义的国会议员的支持，但同时也会面对一些不想使美元遭遇竞争的财政部官员的反对。

由于直到8月国会休会之前，才开始进行相关讨论，因此，目前在国会休会期间正起草并审查这项立法。鉴于这个问题的敏感性和解决方案的复杂性，研究这一问题的三位要职议员要求不对这一消息进行求证。

四、总结

从今年年初至今，比特币已经飙涨超过350%，一周翻倍的业绩使比特币成为全世界瞩目的对象。然而，一年涨三倍的同时也有跌三倍的可能，投资者应警惕风险谨慎介入。同时，由于比特币的匿名性，为了避免其被用于非法领域，在宽容接纳的同时，各国政府更需要加强监管，防止洗钱、黑市交易等违法行为。而谈及比特币的未来，总体数量有限固然是优势，但是如何随着认知范围不断扩大保证货币供应量并得到主权国家和世界金融体系的认同? 现在看来尚无端倪。

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央广《王冠红人馆》舆情课题组 朱珊珊