本报记者 秦峰
打击传销犯罪专项行动开展以来，西安警方先后破获了“8·04”民间资金互助合作理财传销案、“8·08”新型传销案和“4·20”特大网络传销案等重大传销案件。传销是社会危害性大、影响面广的社会毒瘤，虽经多年打击，但仍有不法分子利用互联网和虚拟经济，将传销犯罪改头换面，使其更具有隐蔽性和危害性。
利用互联网传销
案值高达2174万元，1.7万余人参与传销，涉及32个省市区
今年3月，西安警方发现一网站涉嫌传销活动，该网站服务器设置在境外，按照层级发展会员，牟利分红，涉及多省，人数众多。4月20日，西安市公安局立案侦查。
经过近4个月的侦查，专案组确定了公司法人、股东、经理、网管、财务等6名涉案重点人员，案件收网条件已经成熟。8月22日，西安市公安局指挥统一收网。当日6时，130名警力集中行动，共查获涉案人员22名，6名重点犯罪嫌疑人全部落网，冻结涉案账户37个、涉案资金622万元，查明资产价值高达2174万元。
经查，西安某科技公司自2014年以来在公司法人杨某、副总赵某、马某的操控下，开设网站、设置网上交易平台，发展会员。参与人通过购买价值280元、1280元、3680元的商品获取入会资格，推荐他人入会可获取10%的推荐奖。同时，该网站还设置分红奖、领导奖、对碰奖、店铺补贴、订购奖等奖励模式，按照会员层级结构，分级奖励，从事传销活动，传销参与人达1.7万余人，涉及32个省市区。目前，案件正在进一步侦查中。
形成金字塔式传销网络
传销组织分5个级别，千余人参与传销，涉及内蒙古、山西等多个省市区
8月4日，西安市公安局经开分局凤城路派出所接到辖区某小区物业公司报警称：该小区一出租房内有疑似传销人员在开会。接警后，经开分局经侦大队和凤城路派出所民警迅速出警，现场抓获苏某等6名老总级传销头目，当场查获参与传销人员档案达5000余份。
经核查，该处系传销组织的总窝点，查处时老总级头目正准备组织开会。该传销组织以犯罪嫌疑人苏某为组织者，以祝某等5人为主要骨干，以“民间互助理财合作项目”为由，诱骗参与者来到西安，采取交流、开会、分享并签订“民间资金互助合作保证金协议书”等“洗脑”方式，直接、间接发展下线参与传销活动，收取下线“保证金”并从中抽成获利，形成上下金字塔式的传销网络人员关系。
