“黑手段”不断出现

由于在很多国家没有获得合法性，比特币一直陷入争议之中，其中最突出的质疑是，比特币非常容易成为不法分子的洗钱工具。比如，黑客将比特币作为受攻击者支付“赎金”的方式。

从2014年开始，一种诡异的敲诈方式陆续在世界各地出现：用户某天打开电脑一看，突然发现自己所有文档文件都被加密了，屏幕上一行大标题写着“你的文件都已被加密”(your　files　are　encrypted)；标题下面详细介绍了支付赎金的方法——将一个比特币发给特定的账户，收到钱后就会把解密的密码发给你。

如果你稍有迟疑，勒索的赎金价格就会翻倍；一旦超过了规定的付款时间，敲诈者就再也不会理你。电脑里的图片、文档、资料等文件，此刻都已经被64位加密成为“人质”。有些苹果用户也遇到类似的敲诈：有人窃取Apple　ID后，谎称手机丢失而将设备锁定，并留下一个联系方式勒索。

美国一些连锁快餐店也曾接到纸质或电子版的敲诈信，嫌疑人向店老板勒索1个比特币，超过规定时间则加码到3个。嫌疑人威胁说，如果不付钱，他们就会在点评网站上给该餐厅狂打差评；冒充消费者，向消费者权益保护部门投诉该餐厅乱收费；疯狂拨打餐厅的客服热线骚扰；蓄意毁坏餐厅财物；冒充顾客虚假下单订餐，搞得外卖小哥整天空跑；还会给警方和卫生管理部门匿名举报，捏造该餐厅涉嫌提供变质食物、洗钱、逃税等犯罪线索，反正就是怎么恶心怎么来。

除了网络勒索外，洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也利用了比特币的匿名性特点。

2013年10月，利用比特币进行匿名非法买卖的电子交易平台Silk　Road被美国多个执法部门查缴，同时被查封的还有26000个比特币，当时约值360万美元。平台创始人和运营者罗斯·威廉姆斯·乌布利希——一个从无前科、正在攻读学位的29岁的年轻人以“恐怖海盗罗伯茨”的另一重身份活跃在网上，在短短两年时间内将Silk　Road变成网络世界最大的“黑市”，拥有近100万名客户，销售总额高达12亿美元。在这个平台上，服务涵盖了办假护照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品武器、提供色情服务等，只是所有交易都通过比特币支付完成。正是利用了比特币的匿名性特征，不法分子“完美”避开了监管部门通过银行卡交易记录追踪每笔钱来龙去脉的可能。

“赌博是比特币的另一大支柱，主要是因为一个网站。这个网站利用比特币的区块链(区块链是比特币技术中的核心部分，其功能简单而言类似于一种账本，记录所有的交易数据——记者注)研制了一种算法，使得去其网站下注的人一定是无法作弊的，从算法上保证了公正性，所以深受赌徒们的欢迎，这家网站只收取交易提成。”刘永对《法制日报》记者说，有洗钱和赌博这两个“刚需”支撑，比特币一时半会很难死掉，或者说在二级市场上崩溃了再拉起来。使用比特币洗钱的人把钱兑换到比特币“黑箱”里，然后马上兑换出来，整个过程不超过几分钟。