据了解,该案是目前全国聊天诈骗涉案金额最大的一宗案,也是冻结款项最大的诈骗案。

案例三利用虚拟货币非法集资骗取约10亿

2015年11月11日,深圳市公安局经济犯罪侦查局根据前期经营线索,对涉嫌非法集资及金融传销活动的万某通投资发展有限公司、国某金控投资有限公司及其分公司开展统一打击行动。该案涉及全国28个省5800多名投资人,金额约10亿元。

经查,犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月,利用万某奇迹社交资本云计算平台(简称万某奇迹),以电子币为交易载体,以投资399至1999美元不等即可注册成为万某会员,每天可得到最高16美元不等的高额回报为诱饵,在国内向社会不特定公众以投资入股形式推销万某奇迹系列套装产品,非法吸收公众存款约2亿元人民币。

2014年8月后,犯罪嫌疑人徐某等人在未返还投资人的投资款的情况下,停止了万某奇迹系列套装产品,改头换面,先后成立万某通国际投资发展有限公司、国某金控投资公司及百某网络科技、所某门游戏等分公司共十余家,以万某奇迹的客户资源为基础继续在全国各地发展新客户。犯罪嫌疑人徐某等人通过举办推荐会、互联网宣传等方式诱使社会公众投资,非法吸收公众存款,直至案发。

目前该案正在进一步侦查中。