民警介绍,团伙内部实行的是“股份制”公司化“经营”模式,如在胡某为首的团伙中,有3个股东,其中胡某与儿子、儿媳全家上阵,出资多是大股东,主要负责售后服务;嫌疑人孙某精通网络技术占“技术股”,负责制作假冒的网站、推广及日常维护和后台管理;另一名小股东是嫌疑人谭某,负责银行卡开户、向消费者发送“货不对板”的手机。消费者按正品手机3000元左右价格付款,受骗收到只是价值300元左右成本的劣质的山寨机和老人机。

专案组经过初步核查,已有逾千名消费者被骗,两个犯罪团伙诈骗涉案金额2000多万元,其中以胡某为首的诈骗团伙涉案金额600多万元,以许某、李某为首的诈骗团伙涉案金额1400多万元。目前,涉案的两个犯罪团伙共35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

案例二

冒充老总要转款,财务被骗走3505万

聊天被盗号了?更大的骗局还在后面!昨日,广东省公安厅通报,近日深圳警方破获全国最大的聊天诈骗集团案,先盗聊天号长期监控,后冒充老总要求转款,深圳某股份公司财务李某被骗走3505万元。目前警方已刑拘疑犯39人。

先盗取聊天在后台长期监控

办案民警介绍,诈骗团伙专门利用聊天在网上实施诈骗,首先盗取了你的聊天号和密码,但不急于马上实施诈骗,而是在后台长期监控你跟别人的聊天。在盗取了某公司财务李某的聊天号以后,发现其联系人中有公司高层,并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。

在时机成熟后,诈骗团伙重新注册了一个聊天号,盗用了公司高层的头像和聊天名称,重新加李某为好友,声称聊天号被盗了,冒充公司的高层与李某聊天。案发当天,李某刚好在香港,通信不方便。诈骗团伙冒充的公司高层,便要求李某立刻打一笔投标的保证金过来。李某见是公司领导,深信不疑,马上打电话按照要求把3505万元转到嫌疑人提供的账户上。

转账之后,过了一天,李某回到公司上班,碰见领导一问才知道被骗。此时,离案发已经过去了24个小时。

金额巨大,疑犯竟一时无法“消化”

由于此案涉案金额巨大,按照以往电信诈骗案件惯例,被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内,嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间滞后,这给侦查人员带来了极大困扰。“所幸的是,由于诈骗的钱太多,连疑犯也没有想到,一时间竟然没有能力将账户内的钱全部‘消化’掉。”

深圳警方接到报警后分秒必争,与犯罪分子展开赛跑,第一时间启动警银协作机制,对涉诈骗账户实施冻结,并马上查询资金的流向,逐级冻结涉案资金人民币4800余万元(由于该团伙不止实施了一单诈骗,账户上还有其他诈骗的涉案资金)。

在办理冻结的同时,专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后,民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。

广东破获全国最大聊天诈骗集团案

办案民警介绍,该诈骗团伙主要分为两个部分,一部分负责实施聊天诈骗,称为Q仔,主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳;另一部分负责将诈骗来的款项“洗钱”,提供银行卡、取现、POS机转账等,主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。

经过专案组成员将近一个月的辛苦奋战,在此案中,共查获涉案账号200余个,冻结资金4800余万元,梳理各类线索100余条,初步掌握了涉案资金的流向,截至目前,此案已经抓获嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。