2010年7月,陶嘉顺接受安徽省交通勘察设计院有限公司广州分公司叶某的请托,为该分公司实际承揽洋浦神头港区填海工程D标段咨询设计项目提供帮助。2011年初,他们按照事先谈好的好处费为合同标的额的40%,并以收取项目合同款的名义,让叶某将280万元好处费打入嘉正公司账户。
他一口气交代了收受数家设计院及设计公司钱财的犯罪事实,加上先前交代300万元,涉案金额共2487.76万元。
根据陶嘉顺交代的17起涉嫌受贿犯罪的事实,专案组派出办案人员奔赴北京、天津、武汉、深圳等全国10多家单位,找30多名证人调查取证、固证,稳扎稳打,步步为营,为日后的起诉和审判工作打下坚实基础。
善用谋略全力追赃成果丰
多年的办案实践证明,衡量贿赂案件办理是否成功,赃款赃物的追缴是关键一环。为最大限度追回赃款,办案人员采取搜查、冻结等措施,防止家属转移赃款。陶嘉顺受贿案立案当天,专案组就安排专人对陶嘉顺住所进行搜查,对嘉正公司、陶嘉顺个人及家庭成员银行账户、证券账户进行冻结,确保账面赃款能够追回,此举追回赃款共计200多万元。
办案人员通过查询银行账户资料发现,行贿单位将赃款以分包费的名义转入嘉正公司账户,随后这些钱被陶嘉顺陆续转入易某等10多名亲朋的个人账户。这些账户的实际控制人都是陶嘉顺。办案人员先调取这些账户的开户信息和银行流水存根,摸清每一笔赃款的具体去向,紧接着找到这10多名陶嘉顺的亲朋反复核证,这些人均表示对账户里面的赃款毫不知情,在此,追回赃款800多万元。
在较短时间内,追回赃款1000多万元,对此,办案人员决定一鼓作气,动员陶嘉顺家属及其他相关人员主动退赃。很快,将陶嘉顺转账给李晏的130万元赃款顺利追回。接着,经侦查发现,广东省航运规划设计院公司账户上有300多万元赃款尚未与陶嘉顺办理交接,办案人员通过不懈努力促使该公司主动上缴。同时,陶嘉顺妻子曲某对丈夫的犯罪行为给国家、社会带来的危害表示痛心,为争取陶嘉顺从轻处理主动退出赃款200多万元。最终,此案追回赃款共计1682万余元。