随后警方在搜查他的住所时发现了200张价值约为1万美元的苹果商店及谷歌商店礼品卡，而这200张卡的安全条都已被刮掉了。据夏凡承认，在有人出钱购买卡片后，他就会立即向对方提供卡片信息。这说明200张卡都已被成功转卖出售。
警方在夏凡手机中发现，2016年9月到2017年7月期间出现了超过400张图片，里面共有6100张苹果商店及谷歌商店的礼品卡信息，总价值约30.5万美元（约合人民币203万元）。
坚称对电话诈骗一无所知
苹果商店礼品卡 图据网络
?苹果商店等的礼品卡可以用于购买手机APP、会员身份，充值游戏等，特别是对于游戏玩家来说，通过网上购买海外的礼品卡充值更划算。不少人瞄准了这个赚取暴利的商机，在国外趁着打折期间以及利用汇率差，大量买入礼品卡，然后贩卖回国内。
夏凡正是看准了这一点。但与其他人在海外超市、商场趁打折大量囤货的人不同，他选择了一种更危险的方式。据《密尔沃基新闻卫报》报道，在被逮捕后，夏凡向警方承认自己从身在印度的人那里获得美国超市的礼品卡卡号和密码，然后使用这些超市礼品卡购买苹果商店等的礼品卡，随后再通过网络贩卖回中国。
但夏凡坚称自己对冒充国税局电话诈骗的事情一无所知，在购买时，对方告诉他礼品卡来源都是合法的，他也对此从未产生过疑虑。然而，警方并不相信夏凡的说法。负责调查此案的警探约翰·米洛斯基表示，像夏凡这样高智商的人士不可能不知道自己的行为是违法的。
因此，尽管夏凡予以否认，但警方仍以盗窃罪对他提起诉讼。起诉书中指出，冒充国税局电话诈骗案的受害者遍布全美各地，其中包括：马里兰州居民被骗1.7万美元，马萨诸塞州剑桥居民被骗1.7万美元，佛罗里达州棕榈滩郡居民被骗800美元，纽约布朗克斯区居民被骗1.19万美元等。
警方从夏凡手机中恢复的信息发现，他每天至少从在印度的人那里购买高达3000美元的卡，这其中一部分便是电话诈骗中受害者上报的被盗礼品卡。而且，在每一名受害者上当受骗提供卡号的同一天，威斯康辛州东南部(包括密尔沃基县)各家Target超市的监控录像中都可以发现夏凡的身影，而且他都正巧在使用被盗的礼品卡购买苹果及谷歌商店的礼品卡。
根据法庭记录显示，夏凡在8月初已被正式起诉，缴纳3万美元的保释金后被释放，目前正在等候下一次开庭审理，而夏凡的律师杰森？巴尔茨拒绝就此案做出回应。
