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记者从西班牙国民警卫队获得的通报显示，2月17日，西班牙国民警卫队搜查工商银行马德里分行并逮捕5名管理人员，其中包括该分行行长。调查罪名为涉嫌洗钱至少4000万欧元。

“案件仍在调查中，目前此案已被法院方(thejudgeauthority)定为保密(secret)。”针对中国工商银行(601398.SH/01398.HK)马德里分行被查一事，北京时间2月18日下午，西班牙国民警卫队相关人士邮件回复21世纪经济报道采访时表示。

前述人士还表示，关于此案仅有的信息已于17日释放，目前已无任何新信息。

21世纪经济报道记者从西班牙国民警卫队获得的通报显示，2月17日西班牙国民警卫队搜查工商银行马德里分行并逮捕5名管理人员，其中包括该分行行长。调查罪名为涉嫌洗钱至少4000万欧元。

据西班牙媒体ElPaís在17日报道，这次搜查行动由西班牙国民警卫队(GuardiaCivil)和反腐检察官办公室联合执行。该报18日报道称，工银欧洲多位领导人赴往马德里。

欧洲刑警组织则发布消息称，2月17日他们协助西班牙国民警卫队执行了这一代号为“影子行动”的突袭行动。

该调查称，工商银行马德里分行被指控在没有根据法律查清资金来源的情况下，向西班牙的中国犯罪团伙提供金融服务，将他们通过走私、逃税、欺诈和剥削劳工所赚取的钱用看似合法的方式转回中国。

2月18日下午，欧洲刑警组织相关人士回复21世纪经济报道记者邮件时表示，他们在此案件中的职责是协助西班牙警方调查，并在其数据库中核查西班牙警方提供的所有信息。此外，向西班牙及其他欧盟成员提供相关线索。

前述欧洲刑警组织人士还表示，目前可确定的是欧洲刑警组织已派一名人员前往西班牙协助办案，并且该人士有一支由多名专家组成的团队在总部提供后援支持。

据工商银行马德里分行官网介绍，2010年10月，工行获得西班牙中央银行批准，取得在西班牙设立营业机构的经营执照，成为首家在西班牙设立经营机构的中资银行。次年1月，工行马德里分行正式对外营业。

《工商银行年鉴》显示，2013年工行马德里分行月均资产余额为10.5亿美元，税前利润为1045万美元，同比增加895万美元。当年，该分行整体资产收益率为2.61%。