“朋友圈”的卖力营销、“金字塔式”分销模式，于是，一个金融传销的局越做越大。直到4月6日，警方通报，之前中晋出现资金链断裂，借新还旧，存在较多虚假项目。部分局中人才开始醒悟过来。

揭秘

中晋百亿级诈骗平台是如何打造的？

短短几年时间，中晋系为何能在中国经济金融最发达地区造成这么大一个庞氏骗局？

根据上海市公安局发布的公告，自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员。

工商注册资料显示，中晋资产管理（上海）有限公司成立于2013年2月,注册资本为1亿元人民币，法定代表人郭亮。对外投资企业63家，国太投资控股（集团）有限公司是其唯一的股东。北青报记者查询相关资料得知，其投资企业多数为2015年前后成立的空壳公司。这些公司涉及各行各业，地产、金融、黄金、餐饮、科技、旅行社、保洁、航空设备、汽车租赁、服装设计、洗浴中心、游艇等几乎无所不包。而对外投资控股企业中，往往又投资设立了大量企业，以上海中晋一期股权投资基金有限公司为例，其对外投资企业高达149家。

国太控股则成立于2013年5月，注册资本1.95亿元，法定代表人陈佳菁。据其官网介绍，国太控股目前控股上市公司3家，非上市公司120家，集团共设有七大事业部,分别投资交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等领域。北青报记者注意到，其对外投资控股企业与中晋资产管理（上海）有限公司多有重合。也就是说，这100多家关联企业的幕后就是国太控股，而中晋资产则更多充当资本运作平台的角色。

中晋设立100多家企业做何用途？从上海警方通报的内容来看，这些企业为其虚假业务、关联交易、虚增业绩等提供了便利，掩盖不可告人的目的，并骗取投资人信任。

根据一份“中晋金钥匙三号《中晋合伙人计划》”内容，该计划是由国太控股旗下中晋资产管理有限公司为普通投资者量身定做的私募基金类理财产品，投资方向主要是国太控股旗下子公司的股权投资及对其进行流动性资金借款（主要为银行委托贷款）。其产品特点是活期理财，利息日结，随时提取本金和利息，5万元起购。从其介绍来看，有很大的自融嫌疑。

上海财经大学一名研究经济法的青年教师与北青报记者交流时提到，在中晋一案中，以“有限责任”为核心的现代企业制度被中晋系玩弄于股掌之中，这100多家关联企业就好比是一个个“装甲群”，开疆辟土，让其能够在很短的时间内打造出一个百亿级别的诈骗平台。本来“注册资本认缴登记制”是为了鼓励创新，激活中小企业，实践中却很遗憾地被大量骗子所利用。

疑问

香港“仙股”缘何频繁卷入理财诈骗风波？

在中晋系控制的企业当中，有三家香港上市公司引人注目。据了解，中晋资产发行的产品的资金被控股股东国太集团部分用于投资香港上市公司。从2015年底至2016年初，国太集团连续介入了三家港股上市公司——华耐控股、中国创新投资和中国趋势。