部分台湾人主导组建“三线联动”诈骗团伙

专案组民警通过近三个月深入调查追踪，确认这一系列案件的主要嫌疑人藏身于马来西亚，系跨国实施诈骗。

襄阳市襄州区公安分局副局长杨明全介绍，其主要作案方式为台湾犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式，组织大陆犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点，利用非法获取的大量大陆公民个人信息，网络改号假冒“公检法”工作人员来电，并以伪造“通缉令”“逮捕令”等法律文书进行心理恐吓，进而疯狂实施诈骗。

警方调查发现，诈骗团伙分工明确，采取公司化运作，不仅有精心编写的诈骗“剧本”，还形成了“三线联动”的诈骗形式。

其中，一线话务假冒“公安机关”民警，称受害人身份信息被人盗用涉案，或涉嫌拐卖妇女儿童的刑事案件等，并告知受害人“涉案地区”的公安机关某单位的报警电话。诈骗团伙使用改号软件假冒的正是公安机关的报警电话，让受害人“查询真伪”后更容易信以为真。

随后，通过网络改号后的二线话务假冒“公安机关”“检法机关”等向受害人发送精准信息的“逮捕令”“通缉令”，使受害人深信不疑，并在心理上产生恐惧感。

三线话务人员则专门负责与受害人保持长时间通话，引导受害人进行银行转账，提示受害人通过银行或是利用网银转账操作至“安全账户”等，直至完成诈骗。

襄州区公安分局刑警大队副大队长樊其江介绍，不仅仅发生上述常见的假冒“公检法”实施诈骗，这伙诈骗分子还假冒电子商务平台客服实施诈骗，他们通常以非法手段购买消费者网上购物详细信息后，实施精准诈骗。

首先，假冒客服人员利用网络改号软件拨打消费者电话，称交易系统出现故障，交易未完成，并详细报出消费者购买的物品及收货地址等信息，消费者轻信后，诈骗嫌疑人以退款为由向消费者发送钓鱼网站链接，从而套取银行卡密码和验证码，实施转账诈骗。

“只是想短时间内赚到钱，却误入歧途。”看守所中，台湾犯罪嫌疑人蓝某告诉记者，自己“非常后悔”。他介绍，团伙以台湾人为主，并招募部分大陆犯罪嫌疑人，租住于马来西亚槟城的别墅区，分工进行行骗。“一线话务人员有１０多人，平均每天要拨打电话近千个，信息都是网上买来的。”

台湾犯罪嫌疑人李某介绍，租住点的室外，安装了多个摄像头；从事话务诈骗的人员，严格采取封闭式管理，不得随意离开房间，团伙头目定期派人运送生活用品。