2015年5月起,陈清来先后担任龙炎电商行政副总裁、龙炎融资租赁公司经理,负责行政部工作,管理行政部职员,参加公司部署吸收资金、投资的工作会议,介绍他人集资。
2015年8月,桑国权进入龙炎电商工作并于2016年1月至2月担任公司行政副总裁,负责行政工作,主持公司行政例会,参加公司部署吸收资金、投资工作会议,参加股权销售会,起草公司行政规章制度,介绍他人集资。
2015年3月起,李康露为龙炎电商员工,负责对接联系蔡金,整理并提供发放茶叶的清单,介绍他人集资。
2015年3月起,牛茂抱为龙炎电商员工,负责修改会员数据、发放积分、维护网站,介绍他人集资。
2015年10月起,丁伟伟为龙炎电商员工,负责仓储管理,给会员发货,同时提供多张银行卡供龙炎电商吸收资金。
2015年3月与4月,林友国为司机,为龙炎电商接送会员参与公司的培训会议、宣传活动,并一直提供银行卡供公司接收资金,介绍他人集资。
与此同时,黄定方为扩大影响,进一步蛊惑公众到龙炎电商的网络平台投资,伙同蔡克意等人设立炎黄国际公司,由阚越、孙世佳负责操作所谓的在美“上市事宜”,然后四处虚假宣传该事而向会员销售炎黄国际股份揽资。
起诉书显示,至案发,龙炎电商通过网络平台投单、销售股权换购证等方式吸收资金的会员达20余万人,共计156亿多元。黄定方将其中124亿余元用于支付返利,将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等人的提成费,将2.5亿多元用于购买茶叶、支付日常开支等犯罪运作(其中蔡克意获取非法集资款1.9亿余元),共造成会员损失57亿多元。
起诉书还称,2015年10月至2016年1月,李康露等三人经过共谋决定:由牛茂抱收集不需要茶叶的龙炎电商投单会员信息,而李康露借负责提供发货清单的职务便利,将不需要茶叶的会员列入发货清单。蔡金在发货时对这些会员不予发货,但在结算时仍凭全部清单以每盒茶叶270元的价格和龙炎电商结算。蔡金给予李康露、牛茂抱每盒茶叶100元的分成。至案发,三人共侵吞龙炎电商茶叶货款380余万元。
原标题:龙炎电商集资诈骗案6月开审 涉案156亿骗20多万人