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央视曝光跨境赌博骗局 境外被绑架勒索殴打像噩梦

2021-03-23 10:33:48
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原标题:不出境也能被骗!央视曝光跨境赌博骗局,一不小心就“陷”进去了

最近几年,一些犯罪团伙利用境外赌场、赌博网站,诱使国内参赌人员落入跨境赌博的重重陷阱之中。

今年3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式施行,跨境赌博首次写进刑法,这意味着我国对跨境赌博的打击力度进一步加大。

我们先来看几个公安机关破获的案件。

央视曝光跨境赌博骗局

央视曝光跨境赌博骗局

回想起在境外被绑架、勒索、殴打的那段经历,董先生觉得就像一场噩梦,而这场噩梦是从他接的一条微信开始的:“包路费,还包吃包住。赌不赌没关系,就当过来旅游。”信息里,董先生在境外认识的一个“放码客”邀请他到境外赌博,还承诺可以“放大码”,也就是提供大的赌博筹码。

重庆市公安局渝中区分局法制大队大队长张雪桃说:“说那边可以‘放大码’又不要抵押,想借多少就借多少,借了以后只要赢了钱就可以走人。”

没想到,一到境外,接他的人就变了脸。

“放码客”不见踪影,赌场里的人限制了他的人身自由,并拿出一张借款合同强制他签下。

张雪桃说:“当时是恐吓他,来了就要借500万,他说我不要这么多,只要10万,对方说不行,至少要借100万,强行让他签了一个借款100万的欠条,签完欠条以后就开始赌,赌的时候周围有几个彪形大汉把他围着。”

很快,这100万就输光了,对方又强制他签下了第二张100万元的借款合同。

自然,也是很快就输得干干净净。

此刻,董先生已经明白,他是陷入了一场骗局。

随后,对方没收了他的手机、护照,并将他手脚捆住带到了楼上。

在这里董先生发现,原来像他一样的受害人还有很多。

他们都是被赌博发财所利诱,到境外后被非法拘禁,签下借款合同。

当受害人欠下所谓高额赌债之后,对方就会将其非法拘禁起来,并采取极端暴力手段,逼其还钱。

央视曝光跨境赌博骗局

央视曝光跨境赌博骗局

由于案情重大复杂,重庆市公安局迅速成立专案指挥部,集约多警种330多名警力,全力侦破此案。

经专案组调查发现,这是一个分工明确、危害巨大的跨国犯罪集团。

该团伙以提供赌博筹码为诱饵将赌客骗至境外赌场,实施绑架勒索。

受害者前后多达290余人,遍及全国29个省市区。

在调查该犯罪集团的同时,警方还深挖关联出以相同手段实施犯罪的梅某犯罪集团,最终锁定了这两个团伙涉案犯罪嫌疑人120余人。

2020年1月20日,公安部启动跨国警务合作机制,境内境外同时收网,57个抓捕组同时行动,抓获犯罪嫌疑人121名,现场解救被绑架人质7名。

跨境赌博并不都是人到境外参与赌博,足不出境也有可能陷入跨境赌博陷阱。

特别是疫情期间,由于出境不便等原因,网络赌博集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出。

随着网络通讯技术和支付结算方式的发展,涉赌形式多样,套路也不断翻新。

央视曝光跨境赌博骗局

央视曝光跨境赌博骗局

公安部国际合作局副局长牛海峰说:“我们通过案件分析发现,很多赌博网站在后台控制输赢的比例,网络赌博可以说是十赌十骗,十赌十输。很多老百姓参与到这里面来,刚开始赢一些钱,但后来被套上之后,一发不可收拾。”

2020年2月10日,深圳市光明区发生一起入室抢劫案。

当天,警方就将犯罪嫌疑人李某抓捕归案。

案件侦破顺利,但李某提到的一款网络游戏和游戏内置的赌博程序却引起了警方的注意。

犯罪嫌疑人李某说:“它带了一个用来赌博的小程序,押大小。当时我也没有想过去玩这个东西,我只是很简单地去玩玩游戏,打发一下时间而已。这个游戏玩着玩着就很投入,然后就失去了正常思考的理智,然后就打开了赌博小程序。”

李某说,刚开始这款赌博程序让他尝到了一点甜头,赚了几千块钱,这让他觉得赚钱很容易,慢慢陷了进去,但接下来运气就没有那么好了。

李某说:“开始输了将近一两万,觉得不甘心,想翻本,但是越陷越深。”

在实施抢劫之前,李某已经累计输了40万。

那么这款网络游戏背后到底隐藏着怎样的骗局呢?经过缜密侦查,境外赌博网站“武神娱乐”及其背后的“神武赌博集团”进入深圳警方视线,一张巨大的跨境赌博犯罪网络渐渐浮出水面。

以夏某为首的犯罪集团主要犯罪人员潜藏在境外,其推广部在国内高薪雇佣一批美女主播,以游戏为幌子,诱导玩家进入赌博程序。

深圳市公安局光明分局光明派出所案件队民警袁伟彬说:“一开始纯粹是为了玩游戏,但是发现如果不赌博就打不过其他玩家,必须要赌博才可以提升战斗力值。于是就开始赌博,但是越陷越深,输得越多就越想要赢。”

深圳市公安局光明分局光明派出所案件队民警吴昊锐说:“这不只是一个单纯的游戏,其实是一个‘杀猪盘’,后台工作人员、技术人员通过赌博输赢的大小控制赔率,对这些赌客进行‘杀猪’,使他们血本无归。”

入室抢劫的李某就是这样一步步掉进了“杀猪盘”陷阱。

因无力偿还赌博欠下的债务,他萌生了犯罪的想法。

抢劫来的钱当场又投入了赌博平台,再次输光。

目前,深圳警方已对该赌博团伙的财务、技术、推广及关联公司等进行深度挖掘,冻结账户上万个,冻结资金上亿元,彻底摧毁了该犯罪团伙。

央视曝光跨境赌博骗局

央视曝光跨境赌博骗局

针对跨境赌博的特点,按照公安部统一部署,近年来,各地公安机关与网信、金融、移民等多部门联动,对跨境赌博进行了全链条打击。

牛海峰说:“所谓全链条首先我们盯紧了赌博集团的金主或者股东,这些人一般在境外,但是根据中国的法律规定,只要对中国开展招赌吸赌行为就是违反中国刑法。

按照中国法律,我们可以一追到底,严惩不贷,同时对其它支持犯罪的行为,比如说在技术支撑方面、在引流推广方面以及在资金结算方面提供支持的行为,都是我们打击的范畴。”

近年来,由于公安机关严厉打击电信诈骗、网络赌博等网络违法犯罪活动,案发后会第一时间对涉案账户进行止付冻结。

因此,不法分子想方设法搜集大量收款码和银行卡轮流使用,来维持其违法犯罪活动,催生了一批专业提供收款码的“码商”和贩卖银行卡的“卡商”。

所谓“码商”,就是专门利用个人收款码,帮助各种网络违法犯罪活动代收款的犯罪群体。

2020年5月,山东枣庄警方破获的一起为境外赌场提供资金服务案,就涉及“码商”、“卡商”、“跑分平台”、“推广引流”公司、境外赌博网站等十余个犯罪团伙,涉案资金流水超10亿元。

这些“码商”会将大量二维码上传到非法支付平台,而非法支付平台又对接了多个赌博网站,将这些收款码提供给网络赌博犯罪团伙使用,从中赚取佣金提成。

山东省滕州市公安局网络警察大队副中队长侯钦华说:“这个过程被称为‘跑分’,他们搭建的支付平台被称为‘跑分平台’,这个支付平台还发展了另外十余个‘码商’团队作为下线,为位于境内外的多家赌博网站提供代收款服务。2019年12至2020年2月期间,这个支付平台就帮助多个赌博网站代收款超过10亿元。”

1992年生的王某就是“码商”中的一员,他从2019年10月开始接触“码商”的不法产业,并发展团队20余人,为犯罪分子提供代收款业务。

团队中不乏他的亲戚朋友,还有很多1996、1997年出生的年轻人。

为了赚取少量佣金,一些人轻易就将自己的收款码提供给了从事网络犯罪活动的团伙使用,却忽视了其中的法律风险。

为此,警方特别提醒,不要将自己的银行账户和收款码等提供给他人用于非法转账,否则可能成为犯罪分子的帮凶,将承担相应的法律后果。

牛海峰说:“大家不要以为天上会掉下一夜暴富的馅饼,有可能面对的是一个家破人亡的陷阱,所以说大家一定要擦亮眼睛,不要为利益所诱惑,不要从事一些违法犯罪行为,也不要使自己的生命财产安全遇到危害,更好地维护自己的合法权益。”

亮剑跨境赌博,筑牢安全防线。

2020年,我国共破获各类跨境赌博案件3500余起,成功打掉一大批境外赌博集团在中国境内的招赌吸赌网络,有效遏制了跨境赌博犯罪乱象。

不过,有些人的人生已经很难回到过去了。沉迷赌博,让一些人倾家荡产甚至家破人亡,有人还因此走上了犯罪的道路。

不赌就是赢。

认清跨境赌博的骗人本质,放弃侥幸心理,加强防范,自觉抵制,我们才能远离陷阱。

网络赌博通常是指利用互联网进行的赌博行为,借助网络的及时性、隐蔽性和跨区域性,很多传统的赌博形式被转移到了线上,它除了具有传统赌博的危害外,还让参与者产生一种“动动手指就能赢钱”的错觉,更加具有隐蔽性和迷惑性。

法官在这里提醒,参与网络赌博、开设赌博网站都是违法犯罪行为,请自觉抵制,否则将受到法律制裁;网络赌博十赌十输,赌博网站背后极易进行黑箱操作,都是骗局和圈套,不要幻想通过赌博发财致富;发现赌博网站,要及时向公安机关举报。请珍惜美好生活,拒绝任何形式的赌博,不要因一时好奇踏入万劫不复的深渊。

延伸阅读

全国公安机关重拳出击 遏制跨境赌博乱象

为不断提升对跨境赌博问题的治理能力,全国公安机关坚持严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策,成功打掉境外多个特大赌博集团在我国境内的招赌吸赌网络、非法资金通道和网络技术平台,截至去年底共破获各类跨境赌博案件3500余起。

近年来,跨境赌博犯罪活动危害日益突出,给人民群众造成巨额经济损失。

2020年,全国公安机关坚持严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策,接连破获一批重大跨境赌博案件,成功打掉境外多个特大赌博集团在我国境内的招赌吸赌网络、非法资金通道和网络技术平台,有效遏制了跨境赌博违法犯罪高发势头。

截至去年底,全国公安机关共破获各类跨境赌博案件3500余起,抓获犯罪嫌疑人7.5万余名,打掉涉赌平台2260余个、非法技术团队980余个、赌博推广平台1160余个,打掉非法支付平台和地下钱庄1960余个,查扣冻结一大批涉案资金。

诱导在线赌博

跨境赌博多利用游戏直播形式推广,隐蔽性强、监管难度大

去年2月,深圳市光明区警方破获了一起入室抢劫案。

犯罪嫌疑人李某被捕后,曝出案件背后一起重大跨境赌博犯罪活动。

李某向警方交代,2019年,他无意间下载了一款线上网络游戏,由此便身陷一场赌博骗局。

警方侦查发现,这是一款由境外赌博网站“武神娱乐”设计的直播游戏,玩家稍不小心便会被美女主播诱导,点击进入赌博程序,并通过内置的不同游戏环节,盲目冲动地购买游戏币,进行在线赌博。

办理该案的民警介绍:“这不是一款单纯的网络游戏,属于典型的骗局,后台工作人员通过控制赌博输赢的大小和赔率,对赌客进行操控,使他们血本无归。”“我确定赢的钱可以提现后,就不断进行下注,有时一次压好几万元,而赌完一局只用30秒。”就这样,李某在短短不到半年的时间里,一共输掉了40余万元。

因无力偿还高额债务,李某于是萌生了犯罪的想法。据办案民警介绍,网络赌博危害性极大,不仅是对参赌本人带来危害,还会诱发其他犯罪。

深圳市公安局有关负责人表示,在这起跨境网络赌博违法犯罪活动中,不法分子利用近年比较流行的游戏直播形式,通过美女主播进行违法赌博游戏的推广,大大增强了网络赌博的隐蔽性及监管难度。

为消除该案带来的危害和隐患,深圳警方按照公安部、广东省公安厅集中打击工作部署,分别在福建、云南、江苏、上海、安徽、浙江、湖南、黑龙江、四川、广东等十余省份出动近百名警力展开收网行动。

截至目前,共抓获以“夏某”为首的犯罪集团涉案人员30余人,冻结账户上万个、冻结资金上亿元,缴获赃款200余万元。

通过对该赌博团伙的财务、技术、推广及关联公司等进行深度挖掘,实现全链条打击,彻底摧毁该犯罪团伙。

“黑金通道”隐蔽

一些涉案第三方账号混杂正常交易,非法交易情况难掌握

“一家开发‘××赚’手机应用程序的公司,通过发展‘码商’上传个人支付二维码、银行卡信息等,为赌博网站提供非法支付结算服务,从中抽取服务费……”

2020年2月,湖南常德津市公安局接到群众举报后,随即成立专案组开展侦查。

很快,一个“第四方支付平台”逐渐浮出水面,该平台为网络赌博、色情网站、网络私彩等违法犯罪活动提供资金支付结算服务。

据介绍,“第四方支付平台”是指违反国家有关规定,在未取得人民银行颁发的《支付业务许可证》情况下,利用银行、第三方支付等合法支付机构,搭建非法资金通道,为网络违法犯罪活动提供资金支付结算服务的网络支付平台。

该类平台通常打着“为用户提供在线支付综合解决方案”的幌子,为一些黑灰产业提供“黑金通道”,非法进行资金流转,严重扰乱国家金融秩序,危害支付安全。

“此类案件的犯罪嫌疑人反侦查意识强,采取各种手段规避监管。”办案人员介绍,涉案人员第三方支付账号及银行账户往往夹杂着大量正常交易,难以甄别,警方不易掌握其非法交易的真实情况。

此外,由于运营主体公司、服务器以及主要操控者都在境外,侦查和抓捕工作更加困难。

该案专案组调动各警种合成作战,最终成功抓获涉案犯罪嫌疑人35名,扣押、冻结涉案资金5000余万元,扣押手机300余台、银行卡200余张,打掉非法“第四方支付平台”窝点8个,有力地铲除了网络赌博、色情网站、网络私彩等违法犯罪活动的生存土壤,维护了社会金融秩序。

保持严打态势

加强综合治理、源头治理,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象

2019年12月27日,某国企会计白某(化名)到内蒙古锡林郭勒盟公安局阿尔善分局投案自首称,从2019年11月16日至12月24日期间,其利用职务之便,曾先后多次将单位账户上的1524万余元公款用于网络赌博,并全部输光。

经初查发现,白某参与赌博的“满堂彩”网站IP地址位于境外,分析定性该案为典型的跨境网络开设赌场赌博案,背后是一个组织严密的网络犯罪团伙。

锡林郭勒盟公安局相关办案人员介绍,经过调取、梳理赌博网站资金流水发现,该网站相关财务账户有周期、有规律地给彭某某等人的银行卡转账,金额从几千元到几万元不等。

彭某某等人并非赌客,且从未向赌博网站充入赌资。

这种周期性、规律性的转账行为引起了办案人员的重视。通过深入摸排调查,办案人员发现彭某某为厦门某网络科技有限公司法人。

该公司从2018年初至今,一直为“满堂彩”等赌博网站提供境外服务器租赁服务,并负责赌博网站服务器前期安全漏洞查补及后期使用中的日常维护。“明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供计算机网络、通信等直接帮助的,以赌博罪的共犯论处。”办案民警说。

经过缜密部署,办案人员将该公司4名犯罪嫌疑人全部抓获。

经审讯,办案人员得知该犯罪团伙通过深圳某网络科技有限公司、广州某网络有限公司租用了180台境外服务器,为赌博网站提供技术服务。

办案人员顺藤摸瓜,一举打掉这两家公司,迫使境外30余家赌博网站无法运营、赌客无法登录。

截至目前,该案37名犯罪嫌疑人悉数落网,其中抓获境外回国犯罪嫌疑人17名,扣押涉案财物2730余万元人民币,冻结涉案资金上亿元。

“一年多来,全国公安机关整合各警种力量,依法从严从快对跨境赌博犯罪集中攻坚,取得了明显成效。接下来,全国公安机关将继续保持严打高压态势,会同有关部门加强综合治理、源头治理,坚决遏制跨境赌博犯罪乱象。”公安部有关负责人说,“广大群众要认清跨境赌博骗人本质和严重危害,自觉抵制赴

责任编辑:周晶晶 CN032
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