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12人被抓!这家500亿网贷凉了 32岁女老板遭网上追逃

中国基金报 2020-06-02 05:50:29
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原标题:12人被抓!这家500亿网贷彻底凉了:更有32岁女老板被警方上网追逃!

又一百亿级P2P平台被立案侦查!

6月1日上午,北京市海淀公安分局发布通报,“爱投资”涉嫌非法吸收公众存款被查处,公司CEO等12名犯罪嫌疑人被刑拘。

与此同时,该平台85后实际控制人赵某霞被警方上网追逃,公开资料中她的经历颇为传奇:19岁大学毕业后,曾在花旗银行工作,还当过浙江一家上市公司的董事长。

“爱投资”涉嫌非吸被查处

海淀公安分局在通报中表示,近日,该局依法对安投融(北京)网络科技有限公司(爱投资)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,对公司首席执行官王某(男,38岁)等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留强制措施,对实际控制人赵某霞(女,32岁)上网追逃。目前,警方已对涉案资产开展查封冻结,并全力追赃挽损。

12人被抓!这家500亿网贷凉了 32岁女老板遭网上追逃

警方表示,该案已经发布全国协查,请受损投资人携带本人亲笔书写并签名的报案材料、相关合同、银行凭证等证据材料,到户籍地、居住地或主要活动地经侦部门或派出所报案;也可通过邮寄材料的方式报案。

警方敦促从涉案公司借款尚未返还的单位和个人,严格按照合同规定的还款期限全额返还,积极配合公安机关工作,避免因不按时履行合同而引发民事诉讼或其他法律问题。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

去年警方已下发全国协查函

实际上,爱投资平台的“出事”早有迹象。

据《新京报》此前报道,2019年6月,北京市公安局海淀分局中关村派出所警方人员表示,警方已经受理关于P2P平台爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案,全国协查函已经下发,爱投资的出借人“可以持所有投资材料、银行流水以及身份信息,去户籍地或居住地派出所报案。如果出借人所在地派出所没有收到协查函,出借人可以咨询其上级部门,全国协查函的下发需要一些时间”。

爱投资平台官网资料介绍称,爱投资于2013年3月31日上线,隶属于安投融(北京)网络科技有限公司,上市公司及风投系股东背景,B轮融资2.5亿元人民币。爱投资是中国互联网金融协会首批会员,目前已接入央行支付清算协会征信系统、国家互联网安全技术专家委员会综合测评系统,获得公安局颁发的信息系统安全等级保护三级备案证明,并于2017年8月30日上线新网银行存管系统。

官网信披数据显示,截至2020年5月31日,爱投资累计撮合交易金额501.8亿元,累计注册用户数568万人。而截至2019年12月1日,累计借贷金额421.4亿元,借贷余额128.13亿元,逾期金额为123.63亿元,累计代偿金额为54.84亿元。

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天眼查显示,安投融(北京)网络科技有限公司成立于2013年1月30日,注册资本1亿元人民币。

85后实控人被上网追逃

值得注意的是,在通报中被上网追逃的32岁实际控制人赵某霞,正是安投融(北京)网络科技有限公司的法定代表人赵春霞。

在爱投资平台的官网介绍中,赵春霞的简历显得颇为传奇——“香港科技大学EMBA,中国社科院金融学博士。19岁大学毕业,加入花旗银行投资银行部,曾管理近20亿美金资产,主要投资方向为金砖四国的新能源及矿业板块。”

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而除了掌控爱投资,赵春霞还曾是上市公司*ST步森(002569,即浙江步森服饰股份有限公司)的法定代表人、董事长。

*ST步森也曾在公告中披露过赵春霞的履历,称其“本科毕业后加入花旗银行,主要负责私人银行管理及投资分析,投资方向涉及金砖国家新能源及矿业板块”。

2019年6月13日,*ST步森发布《关于收到浙江证监局监管问询函的公告》。监管部门问及“有媒体报道你公司董事长赵春霞控制的“爱投资”P2P网货平台已出现部分投资项目回款逾期情形”,要求该公司就赵春霞、爱投资的相关事项作出书面说明。

上述问询函同时显示,浙江证监局曾于2018年8月15日向*ST步森下发《谈话通知书》,决定约见该公司董事长赵春霞谈话,但赵春霞至今未到浙江证监局参与谈话。监管部门要求*ST步森说明赵春霞至今未到该局参与谈话的原因,是否已经出境。

2019年6月18日,*ST步森回复称,当年3月起,爱投资平台方面主动暂停合规新业务“阳光智选”。针对监管部门对网贷行业开展的合规备案检查,平台方面已经完成自律检查和现场核查。

*ST步森表示,“自2018年7月起,借款人出现大量逾期还款,平台通过加大催收力度、诉讼、债转股、债权易物、成立SPV等多种方式努力化解风险。截止2019年6月17日,平台累计起诉借款企业157家,涉及金额超过46亿元。”“经核实,截止本公告发布之日,爱投资平台没有被公安机关立案调查。”

对于赵春霞未参与谈话的问题,*ST步森表示,经向赵春霞询问,其由于身体健康原因目前正在境外接受治疗,未能亲自到证监局参与谈话,但一直与证监局监管人员保持正常、及时的沟通。“其目前正在境外接受治疗,并无固定居所。待疗程结束病情稳定后尽快回国。”

针对赵春霞的履职状况,*ST步森称,“最近一年多来,公司第五届董事会共召开十二次会议,虽然董事长赵春霞身体欠佳,但仍坚持通过电话会议等方式参加,对审议事项发表意见,无一缺席;公司生产经营等过程中等涉及需要董事长审批的事项均由赵春霞女士亲自通过OA系统审批。”

此外,在2019年6月16日回复深交所年报问询函时,*ST步森表示,“经核查,公司并未发现与爱投资平台的资金发生任何往来,不存在挪用上市公司资金的情形。”

此后不久,赵春霞从上市公司离职。2019年9月16日,*ST步森公告称,赵春霞女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,同时一并辞去其担任的公司董事长、董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,赵春霞女士将不在公司担任任何职务。

责任编辑:孙启浩 CN037
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