300手机同时收款
原标题：7个亿！300多个手机同时收款，民警都惊了
组建“第四方支付平台”，专为赌博网站提供充值、提现等服务
短短7个月流入资金接近7亿元
这是怎么回事？
近日，浙江温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。
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可疑银行账号引出赌博大案
7个月资金流水接近7亿
2018年12月底，乐清警方接到某家银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的时间，该银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。
乐清警方查实线索，发现其中确有猫腻，这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。
赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。
由于案情重大，乐清警方立即成立专案组深入调查，发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金绕过具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。
经调查，易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑，它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。
警方调查发现，仅仅7个月，这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。
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300余台手机同时在线收款
他们专门赚取巨额手续费
当前，只要有一部智能手机，就能“无现金”走天下。如此便捷高效的支付平台，让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动，然而第三方平台具有严格的监管机制，非法网站无法接入。
于是，一些“第四方支付”平台应运而生。
“第四方支付”平台通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。
深挖这些第四方支付平台，专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。2019年4月27日晚上，乐清警方集合80余名警力，分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网。
300手机同时收款
民警伪装成物业和应聘者进门那一刻，只见一大排展架上有300多个智能手机正在运作，手机屏幕上不断闪烁，更换着新的二维码和已成功支付收款的标识。
工作室内300多个手机提供收款结算
“赌博网站提供给赌徒的二维码不断变化，所以手机屏幕上的二维码也在不断更新。”经办民警介绍，为了保证手机不会关机，该团伙还为每一台手机都连上了充电线。
工作间里，一个个样貌年轻的IT员工对民警的到来显然不知情，正在电脑前操作着资金的流转。
确定能固定证据后，民警们亮明身份，现场成功抓获朱某、卜某、肖某等31名犯罪嫌疑人，扣押电脑30余台、手机300余台，扣押资金480多万，冻结银行卡250多张和十几台服务器。
密密麻麻的手机正在结算
经查，2018年以来，犯罪嫌疑人朱某、卜某、肖某等人开设的工作室和支付平台为赌博网站“太阳城”提供扫码收付款服务，并从中抽取一定比例的手续费。
该团伙内部分工明确，朱某负责整个支付体系的平台，肖某负责批量提供支付结算的二维码，卜某负责平台研发和后台服务。与此同时，他们为“太阳城”赌博网站进行各种广告宣传，吸引全国各地的赌徒参与网络赌博活动，并从中获取暴利。
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大学生休学走上歪路
成为“码商”为赌博网站服务
为不法赌博网站的资金提供流转平台，从中赚取手续费，不少居心叵测之人就瞄上了这个“商机”。
21岁的肖某就是其中之一，他原本是一名大学生，2017年9月，肖某从学校休学，来到缅甸做起了快递生意。
2018年8月份，一次偶然的机会，肖某在网上结识了网友“bingo”（在逃），“bingo”专门经营赌博网站。
他向肖某介绍了赌博网站的黑色地带，肖某对此异常兴奋，觉得“赚钱”的机会来了。
2018年10月，肖某开始从身边朋友或者认识的人那里获取收款码，并提供给“bingo”，从中收取约千分之二的手续费。
300手机同时收款
得到甜头的肖某一发不可收拾，开始大量发展下线，并建立各种微信群、QQ群求购收款码，成了名副其实的“码商”。
一直到2019年2月，肖某认识了丁某（在逃），丁某也从事相关工作，两人一起在湖南省娄底市一小区内租了一间房，成立了工作室，并招揽了一批人过来帮忙。
至此，肖某的公司开始专门帮赌博网站的非法资金提供流转平台，直到2019年4月被乐清警方抓获。
目前，朱某、卜某、肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已被乐清警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。
警方提醒
互联网金融创业从业人员
要严守法律底线
依法依规创新发展
同时，也提醒广大群众
在浏览网站或使用手机APP时
如发现涉嫌赌博等内容
不参与不传播
并且积极向警方举报相关线索
法网恢恢
疏而不漏
绝不能为了利益
而从事违法犯罪活动
300手机同时收款
延伸阅读：
最高法发布指导性案例 明确利用微信赌博属于“开设赌场”
2019年1月1日，记者获悉，经过缜密侦查，松阳“中国城”特大跨国网络开设赌场案成功告破。当地警方抓获违法犯罪嫌疑人40人，上网追逃6人，收缴作案电子设备150余部、冻结、扣押资金3000余万，扣押玛莎拉蒂、林肯等涉案豪车10余辆。
小广告牵出网络赌博大案
2018年2月25日，喜庆的春节刚过，松阳县公安局民警在网络巡查中发现微信昵称“松阳微生活”在朋友圈中发“中国城”涉赌APP平台广告，称可直接充值提现。
同时，据当地城关派出所反映也接到了很多“中国城”的举报，3月2日，民警在松阳县城闹市区路边的电柱上、网吧门口同时发现张贴有“中国城”的纸质小广告，这些一连串的情况，让民警大感意外。
循着松阳代理的线索，民警很快发现了松阳以叶某为首的3名“中国城”代理团伙，在松阳利用微信朋友圈、街面张贴纸质广告等手段宣传其赌博平台，并建多个微信群聚集松阳赌徒到“中国城”平台中进行赌博，赌博人数达到近百余人。
民警安排人员下载了这个赌博APP并进行充值，发现该平台的游戏以网上热门的捕鱼、牛牛、炸金花、百家乐等为主，共有10款游戏。平台内玩家进入各游戏的门槛和底注各不相同，如红黑大战需要账户余额50元以上，底注是1元。
玩家可通过官方代理微信充值或者平台支付宝、微信H5接口直接充值游戏币，兑换比例是1比1。民警感觉这个平台的游戏充值提现特别直接，传统的网络赌博都会有“银商”进行兑换人民币，而这个平台可以直接充值提现，这让民警感觉到这个赌博平台背后的赌博团伙相当庞大，胆也很肥。
挖出流窜境内外网络赌博大案
2018年6月4日，松阳县公安局立即抽调警力成立“中国城”特大网络开设赌场案专案组展开侦查。从松阳县公安局治安、刑侦、网警、派出所抽调政治素质过硬、业务娴熟的办案民警，全力攻坚侦破此案。
专案组始终秉承“立足松阳，跨界打击”的工作理念，以“追源头、催平台、断链条”为工作目标。通过代理扩线、服务器等方面侦查，民警发现了一个以吴某为首的40人网络赌博团伙，而为其推广和充值的代理人数更是多达2万余名，玩家数达到22万余人，涉案资金达数十亿元。
经过侦查，2017年10月，林某招募4名技术员开发游戏平台，由吴某招收客服等工作人员，并寻找网络广告商推广游戏。随着广告效应的显现，充值人数和资金量都开始增长，吴某又找到了第四方支付公司为其提供充值接口，保证充值流畅。
为了逃避公安机关的打击，2018年3月份赌博团伙主要窝点从浙江某地转移到泰国，将平台的客服、运维人员均安排到泰国驻点实施犯罪。
一方面，专案组继续对该网络赌博团伙深入侦查，另一方面，民警也开始对为网络赌博平台提供结算服务、推广服务的一些网络公司开始侦查。
专案组民警发现这些推广、结算、洗钱等服务的犯罪团伙非常多，而且复杂，可以说已经形成了网络中的一整条黑色产业链。单单为该网络赌博提供推广服务的网络公司就有40余家，提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司，为“中国城”网络赌博平台提供资金结算服务长达6个月之久，结算资金达到数亿元人民币。
网络赌博团伙一网打尽
2018年8月，民警发现在泰国的客服等人员集体回国，股东决定将窝点转移至其他国家，就在团伙集体回国的一段时间，民警意识到抓捕的时机到了。
2018年8月22日，在省、市两级公安机关相关部门的支持下，出动了100多名警力，在杭州、宁波、温州、丽水等地同时收网，成功破获“中国城”特大跨国网络赌博案，摧毁“中国城”“四季娱乐”两个网络平台。
至此，“中国城”网络赌博平台的源头、链条、窝点被一网打尽。
2018年12月28日，吴某、林某等25人涉嫌开设赌场罪被松阳县公安局移送起诉，案件正在进一步侦办中。