新闻>社会

外汇管理局通报15起外汇违规案例:逃汇案最多

2018-12-07 09:07:21    

原标题:国家外汇管理局通报外汇违规案例

经济日报-中国经济网北京12月6日讯 据国家外汇管理局网站消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为,遏制洗钱及相关违法犯罪,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第492号)等相关规定,现将部分违规典型案件通报如下:

案例1:平安银行厦门分行虚假转口贸易案

2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款280万元人民币。

案例2:光大银行海口分行虚假转口贸易案

2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同和提单办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。

案例3:东亚银行广州分行违规办理预付货款案

2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同和货物发票存在多处明显不一致的情况下,违规办理预付货款付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款50万元人民币。

  案例4:民生银行大连分行违规办理内保外贷案

2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款307.3万元人民币。

案例5:稷山县康盛达蜜饯食品有限公司逃汇案

2014年10月至2015年11月,稷山县康盛达蜜饯食品有限公司货物出口未收汇,金额合计466.47万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条、《货物贸易外汇管理指引》第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款208.59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6:宁波明辉矿业有限公司逃汇案

2017年2月至3月,宁波明辉矿业有限公司使用无效单证,虚构贸易背景对外付汇273.71万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款92.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7:宁波诗顶进出口有限公司逃汇案

2017年9月,宁波诗顶进出口有限公司伪造海运提单,虚构贸易背景对外付汇388.1万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款127.3万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8:江苏五洋集团有限公司逃汇案

2017年9月,江苏五洋集团有限公司构造进口合同,虚构贸易背景对外付汇200.07万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款65.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9:香港籍周某非法买卖外汇案

2014年8月至2016年8月,周某通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1401.21万元人民币。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款140.12万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

案例10:广东籍杨某非法买卖外汇案

2015年5月至2016年4月,杨某通过地下钱庄多次非法购买美元,违规金额合计453.07万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款31.71万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

案例11:江苏籍徐某非法买卖外汇案

2017年10月至2018年4月,徐某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合265.98万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款32万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

案例12:辽宁籍冯某非法买卖外汇案

2017年12月至2018年5月,冯某在澳门赌场通过地下钱庄多次非法买卖港元,违规金额折合1081.79万元人民币。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条、《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款130万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

案例13:上海籍周某分拆逃汇案

2015年1月至12月,周某为实现非法向境外转移资产目的,利用21名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计104.96万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款33万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

案例14:上海籍沈某分拆逃汇案

2016年1月至7月,沈某为实现非法向境外转移资产目的,利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计204万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款51万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

案例15:吉林籍隋某分拆逃汇案

2017年11月至2018年4月,隋某为实现非法向境外转移资产目的,利用173名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,用于购买境外房产等,非法转移资金合计1205.65万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款300.9万元人民币。对其实施“关注名单”管理,并纳入中国人民银行征信系统。

责任编辑:周晶晶 CN032
展开全文
使用头条App阅读体验更佳
突破封杀!华为频传捷报 最近还干了一件大事
美国在WTO遭各国“围攻” 首次感到“势单力薄”
美媒:墨西哥威胁特朗普 不帮我就请中国来

热点新闻

浙江渔民在东海发现无人游轮:装修非常豪华

2018-12-19 12:58:52

中国改革友谊奖章获得者为什么是他们?

2018-12-19 09:19:35

女子公交车上突然脱光做“伸展运动”

2018-12-19 10:46:00

村委会副主任挪用低保资金8.6万余元 潜逃十年后自首

2018-12-19 14:31:01

骏马撞宝马车两“马”俱伤 警方:事故责任无法明确

2018-12-19 14:31:00

北京今天晴暖明天有霾 周末冷空气来袭

2018-12-19 14:31:00

马云的乡村寄宿学校怎样 48名小学生昨天入住了

2018-12-19 14:31:00

江西一景区对国产手机用户半价优惠 可省百元

2018-12-19 14:30:01

山东住建厅:事先不知菏泽取消限售 已要求说明情况

2018-12-19 14:30:00

英国新晋王妃梅根父亲求助女王 解决与女儿的裂痕

2018-12-19 14:12:11

圆明园龙首现身;华人买家2400万拍下疑似圆明园龙首

2018-12-19 14:08:16

炎亚纶倒拿话筒拒绝假唱行为圈粉 网友:太耿直了

2018-12-19 13:57:50

特朗普下令成立太空司令部 新机构隶属于五角大楼

2018-12-19 13:56:55

陈道明被曝升级当外公 女儿几个月前喜得千金

2018-12-19 13:54:08

英国中小企业已做好应对"无协议脱欧"准备

2018-12-19 13:51:05

共享汽车退押金也称热点 途歌宣布审核后按序退款

2018-12-19 13:50:02

滴滴公布整改方案:将从7个方面27项推出整改措施

2018-12-19 13:40:25

滴滴公布整改方案 27项推出整改措施加快办理平台证

2018-12-19 13:40:03

男子20年后拦路扇老师耳光:自称因家里没钱没权被老师欺负

2018-12-19 13:38:55

15岁乌克兰少年自制降落伞跳楼身亡 母亲现场目睹

2018-12-19 13:35:50

上海现金撒落街头:失主当时毫无察觉,继续行驶经过路口

2018-12-19 13:31:57

男子拦路扇老师耳光还发视频炫耀 自称没钱没权被欺负

2018-12-19 13:31:14

女大学生单方面宣布和清华教授结婚 已被警方备案

2018-12-19 13:25:55

上海现金撒落街头:骑车失主毫无察觉 民警提醒尽快认领

2018-12-19 13:18:27

周冬雨力挺马思纯:希望大家都可以宽容一些

2018-12-19 13:17:25

袁惟仁醒了 昏迷2个月仍无法说话爆瘦近40多斤

2018-12-19 13:16:04

圆明园龙首现身拍出240万欧元 真伪有疑问不确定真品

2018-12-19 13:12:54

疑似圆明园龙首现身拍卖会 有网友质疑并非真品

2018-12-19 13:11:10

圆明园龙首现身巴黎拍卖会 华人买家以2400万拍下

2018-12-19 12:58:45

蔡依林发文道歉:新单曲MV延期 女骗子愿承担后果

2018-12-19 12:53:23

黄埔海关截获千件假冒名牌商品

2018-12-19 12:00:01

国足发布全家福 主教练里皮和全体队员整装待发

2018-12-19 11:35:42

江西回应艺考泄题:已联系公安等部门展开调查

2018-12-19 11:28:05
点击查看更多