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河南警方破获特大电信诈骗:111名涉案嫌疑人被抓

2018-06-13 17:33:40   

(原标题:警方破获六千万特大电信诈骗案受害人达600余人)

层层诱骗十余万本金有去无回

近日,河南省义马警方破获了一起特大电信诈骗案,涉案金额6000余万,抓获涉案嫌疑人111名。诈骗团伙虚拟外汇黄金交易平台,通过后台虚构K线走势进行诈骗,精心设计圈套,层层诱骗受害人。

2018年2月26日,河南义马警方接到报案,当地一名姓黄的市民通过网络平台炒外汇黄金,被骗现金10万余元。据黄先生介绍,因为平时喜欢投资股票他加入了一个名叫“牛散投资大学”的股票交流群,2017年12月份,群里的网友给他介绍了一种新的投资项目。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

被骗人黄先生:忽然有一天老师(网友)说了,有个朋友在澳大利亚做国际黄金外汇贸易,这个能赚大钱,大家就跟着他,后来做了这个。

这个网友的网名叫做“参天”,自称是一名资深的股票投资人,经常在群里指导大家投资股票。群里的网友都称他为老师,对他比较信任。在他的指导下,黄先生在一款叫做澳大利亚西联金融的境外金融交易平台注册开户,并下载了手机APP软件,分三次投入资金十万零七千元,刚开始投资,黄先生就赚了钱。

被骗人黄先生:第三天赚了6万,第四天赚了16万,感觉还是不错的,天上掉馅饼了吧,我怀疑这来钱太容易了吧,想再操作两把,再赚一点再出来。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

仅仅四天黄先生账面上的资金就多出二十多万元,就在这时,“参天”又给了黄先生新的投资建议,并建议他将账上的资金全部投进去。

被骗人黄先生:结果晚上睡了一觉起来(一看)傻眼了,三十多万剩两万多了,自杀的心都有了。

这笔交易让黄先生赔了8万多元的本金,为了止损,黄先生准备申请退出剩余资金,然而他发现交易使用的软件已经关闭了。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

被骗人黄先生:后来大家都找他(参天),在微信上跟他说,他说那没办法,公司出毛病了,大家搜了其他的软件,都在运行,(唯独)MT4(软件)不运行。

事发后,黄先生多次在网上和这名叫做“参天”的网友进行交涉,但都没有结果,直到几天后自己的账号密码突然被注销,黄先生才发现遭遇到了诈骗,随后他向义马警方报案。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

义马市公安局刑警大队办案民警关文博:如果是正常操作的交易平台软件,不会出现这种情况。就算亏的再多,账号密码都有,在平台开的账户还正常存在,后续交易都能正常交易,它这个平台就是账号密码直接没有了,所以接警的时候我们判断应该是诈骗。

顺线追踪警方锁定犯罪团伙及窝点

正常注册的账号怎么会凭空消失?这个所谓澳大利亚西联金融交易平台是正规的吗?黄先生的钱究竟去了什么地方?

接到报案后,义马警方对黄先生账号的资金进行了追查。警方发现,黄先生投入的资金并没有进入任何境外金融投资平台,而是通过一款第三方支付平台,转入了个人账户。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

义马市公安局刑警大队办案民警关文博:如果是正规的交易的话,(资金)应该到银行(或)交易所账户里面,这才是正规的交易。

警方断定黄先生遇到的是一个专业诈骗团伙。他们通过虚拟境外金融交易平台,在后台虚拟K线走势图的方式,制造盈利假象,引诱客户投资交易,并在大额资金投入进来后关闭服务器集体消失。经过初步查明,这起案件的受害人有600余人,涉案资金六千多万元。

河南省义马市公安局刑警大队副队长李达:大量流向了二百多个账户,这些账户都是私人账户。

至此,警方不但掌握了整个犯罪团伙的人员构成,资金流向,还侦查到,该案涉案的一百多个犯罪嫌疑人主要分布在湖南、湖北、四川和广东的窝点,专案组决定在四省对涉案人员展开抓捕。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

无金融知识“导师”指导全靠百度

2·26特大电信诈骗案,共抓获涉案嫌疑人111人。经审讯,该团伙组织严密,分工明确,主要成员都是80、90后。

经审讯,警方了解到,这个庞大的诈骗团伙里,主要头目是二十多个80、90后的年轻人,其中年龄最小的不到25岁。他们搭建虚假的交易平台,利用受害人的贪利心理,采用当下流行的直播、微信等互联网社交方式进行诈骗。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

义马市公安局刑警大队办案民警关文博:这二十多个人跟受害人有直接联系,在这个牛散投资大学里面,直播间,直播平台里面,冒充这些讲师、授课老师,带领受害人直接炒股,炒外汇。

而前文中在网上指导受害人黄先生投资黄金外汇的所谓老师“参天”,经审讯,也是一个对金融知识一无所知的九零后。

犯罪嫌疑人孙某:因为外汇跟股票的走势图是一样的,在网上找一些相关的内容,因为百度上都查的到这些东西。

警方破获六千万特大电信诈骗案 受害人达600余人

我国金融监管部门从未批准外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台,任何境内以及境外机构未经我国金融监管部门批准,通过互联网站、移动通讯终端、应用软件等各类网络平台提供外汇、贵金属、期货、指数等产品交易的,均属于违法行为。

河南省义马市公安局刑警大队三中队中队长于方:仅仅想赚更多的钱,但是没有考虑到他们资金的安全问题,而造成了很大的社会风险和经济风险,要对这个基础的金融知识有一定的了解。

延伸阅读:

(原标题:电脑存21万条个人信息备380多个“剧本”诈骗)

电脑里存着21万条个人信息、380多个“剧本”,而“剧本”里都是诈骗分子绞尽脑汁设计的诈骗套话……

近日,榆林横山警方历时半年、奔赴5省20余市,打掉了以更改考试成绩为幌子骗钱的

电信诈骗

团伙3个,查明涉及案件410余起,涉案金额230余万元,扣押用于作案的汽车3辆、笔记本电脑3台、涉案银行卡数张、作案手机及其他作案物品多件。

QQ聊天遇“考务人员”

考生欲改成绩被骗2.7万元

2017年7月28日,榆林市横山区居民孙某报警称被诈骗2.7万余元。经查,2017年7月19日以来,对方自称是某专业考试机构的考务人员,通过QQ聊天的方式取得孙某信任,以帮其更改专业技术资格考试成绩为幌子,要求孙某汇款27200元。

接警后,公安横山分局及时启动公安部反电信诈骗侦办平台,成功止付冻结资金5052元,并成立专案组奔赴西安、湖南、广东、浙江等地进一步调查核实。最终,以邓金某、邓银某两兄弟为首的电信诈骗团伙浮出水面。2017年11月2日,专案组民警在湖南长沙、衡阳两地同时布控,当晚将已察觉风声、意欲外逃的邓氏弟兄抓获。2017年11月3日,民警抓获另一名团伙成员陈某。目前,该诈骗团伙5名主要犯罪嫌疑人被抓获,案件正在进一步深挖。

三人不甘心只做“车手”

组织新诈骗团伙

经查,2016年1月至2017年5月,邓氏兄弟及陈某原在一个外号叫“矮子”组织的电信诈骗团伙中充当“车手”(在电信诈骗中负责取款),后“矮子”案发被抓,陈某便与邓氏兄弟商议实施电信诈骗,并详细明确团伙成员分工及获利分成。

2017年6月至8月,陈某从网上购买某专业技术考试报名人员相关信息,邓金某在网上购买银行卡及QQ号码。之后,邓金某通过网络群发诈骗短信至考生个人邮箱,考生一旦与其预留QQ号联系,团伙成员就用编好的“剧本”与受害人交流,以能够提供考试真题、查分、改分等各种理由诱使受害人将钱汇到指定账户,受害人一旦汇款后,邓银某等人便迅速在其他市县ATM机进行取现。

诈骗“剧本”一环套一环

警方通过对嫌疑人电脑和手机上的数据分析发现,嫌疑人邓金某的电脑中存有公民个人信息约21万条,诈骗时所使用的“剧本”380多个。

华商报记者阅读这些剧本发现,这其实就是一环套着一环、一步连着一步的陷阱群,包括如何取得受害人信任、如何引诱、如何打消对方顾虑等等。

以其中一个剧本的部分内容为例,看一下诈骗分子如何以威胁的方式让考生缴纳保证金、打消举报他们的念头:

“改分的三个条件:经济承受能力、胆识魄力、成绩没过不想考!如果你成天想着骗子,老想着把钱给我了自己会被骗的话,那我们实在没办法,没那么多精力陪你耗着。只有双方有起码的信任才行。要不你自己再考,没考过再耗一年!”

华商报记者 赵国强


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责任编辑:吕莉莉 CN073

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