经过多方努力,侦查员通过走访调查,在一家快递公司门口的监控中发现了嫌疑人覃某某,清晰的视频画面让侦查员看到了嫌疑人的体貌特征。通过对快递公司的进一步调查,卢某等多人也逐渐进入警方视线。

Q仔诈骗集团被整窝端掉

7月18日,临淄警方的先遣工作组抵达桂林市立即开展侦查取证工作。办案人员在工作中了解到,当地对采用QQ群进行网络诈骗的人称之为“Q仔”,甚至还形成了“师傅带徒弟”的模式,对从事这一违法犯罪活动称之为“生意”。其中,那些“道行高”“资历深”的人,都被看作是有本事、能耐大的人。

经前期缜密侦查,警方决定全面收网。8月5日,临淄警方出动抓捕组兵分两路赶赴宾阳和桂林,在当地警方的配合下,同时开展收网行动。8月5日7时许,宾阳抓捕组成功将组织、策划、实施网络诈骗“操盘手”覃某某抓获,8月5日11时许,桂林抓捕组发觉紧盯的嫌疑人行为异常——当得知“操盘手”已被抓获时,身处桂林的嫌疑人已经具备了防备心理,准备伺机逃窜。19时许,办案民警将两名正要“赴宴”的嫌疑人抓获。

8月6日凌晨,侦查员布控发现,另外两名嫌疑人驾驶电动车往南部山区村落方向逃窜,办案民警迅速驱车沿着山路追击,最终在距离村庄2公里的地方将其成功抓获。

临淄警方经过连续28小时奋战,一举将这个以覃某为首的5人利用QQ群进行网络诈骗集团成功打掉,当场搜查出作案用银行卡、手机、平板电脑及车辆等作案工具。经审讯,嫌疑人对利用互联网购买企业信息,广泛针对企业财务人员发布诈骗邮件,设立圈套进行诈骗的部分事实供认不讳。

至此,“6·1”网络诈骗案成功告破。据了解,涉案账户中仍有数百万元资金流需要警方查实。目前,案件正在进一步查办中。

财务制度漏洞致钱款被骗

在审讯中警方发现,此类网络诈骗案件具备以下特点:诈骗前期准备、策划精细。利用一些网站,即可套取国内企业详细信息资料；在当地黑市上即能整套购买到“黑卡”及外省市无线上网卡、电脑、手机等作案工具,方便潜入企业内部；冒充企业法定代表人,或分别扮演不同角色从而对财务人员进行诈骗。

资金流向隐蔽。犯罪嫌疑人通过地下钱庄洗钱的方式扰乱资金流向,逃避侦查打击,为侦查工作加大难度。

不法行为猖獗。嫌疑人采用“人卡不对应”方式,在作案过程中采取“操盘手”和“提款员”不接触等方式逃避追查,以致“提款员”在提款过程中毫不伪装,明目张胆的提取资金,毫不担心被公安机关发现。

行踪狡猾多变。在选择实施不法行为的地点或藏身之处时,均选择人员密集复杂场所、城中村甚至是山区,为防止警方抓捕还提前选择逃跑路线。

“5名涉嫌网络诈骗嫌疑人在对自己的部分事实供认不讳的同时,嫌疑人谭某说,他们之所以能得手,还是公司的财务制度不健全。”办案民警表示,健全公司财务制度,规范资金使用,财务人员不断提高自身防范能力,才是对企业资金负责,对财务人员保护的根本所在。(记者 徐鹏 通讯员 杨晓明)