2016年10月,张诗淇接手一起案件:万州一企业制造虚假贸易骗购外汇案。查询后得知,此类案件全国少有、西部罕见、重庆首例,身边的同事更是闻所未闻,张诗淇顿时有些懵了。不服输的张诗淇并没有被所面临的一系列困难所吓倒。经过初查,他得知该案3个主要犯罪嫌疑人在2015年就开始在万州和其它城市注册大量虚假公司,制造虚假贸易赚取汇率差进行经济犯罪。他接手该案时,犯罪嫌疑人正在进行虚假公司注册,准备新一轮的犯罪。
该伙犯罪嫌疑人有着10多年进出口贸易的经验,这对于办案民警来说是一个不小的挑战。如何办好此案,张诗淇和同事决定“边学边办、边办边请教”。“如果我们不比他们更精通,怎么能抓住他们?”张诗淇为此专门请了几位专业人士给大家讲授海关、税收、外汇等专业知识,一边学习,一边追查案件线索。
通过学习专业知识,张诗淇和同事对案件的认识不断加深,决定从犯罪嫌疑人银行账户记录下手,循迹追查。他们加班加点,一条条筛查从银行调取的海量资金流数据表格,最后查实50多个关联的银行私人账户,找到案件“突破口”。
由于犯罪嫌疑人在深圳、重庆、广东等地均有犯罪活动,张诗淇和同事经常奔波各地进行调查。“办这个案时,我们都是和时间赛跑,往往白天在一个城市调查,晚上就是在赶往另一个城市的路上,吃饭都是在车上。近5个月的时间里,有4个月都在外地出差。”张诗淇笑着说。
在张诗淇和同事不断努力下,今年2月,该案主要嫌疑人钟某在深圳罗湖区一公司落网,民警现场搜出大量伪造的印章和贸易合同。在大量证据面前,犯罪嫌疑人钟某对犯罪事实供认不讳。至此,张诗淇和同事们历经5个月的苦心侦查,重庆首例骗购外汇案告破。
破案追赃,打防并举守护好企业和市民“钱袋子”
张诗淇2013年入警时在一个农村派出所工作,2015年到经侦支队开始经济犯罪案件侦查工作。短短两年多时间,他已经成长为万州公安经侦战线上的骨干。不仅是侦查破案、追赃挽损的“高手”,还是服务民营经济发展的“好手”。
张诗淇在侦查多起涉众型经济案件与集资参与人接触中,会耐心细致讲解其中的风险隐患和应对策略,但很多集资参与人非但不理解不支持他,还说是张诗淇挡了他们的财路。这当中就有很多民营企业的负责人,以及一些小微企业的创业者。这一经历让张诗淇意识到,比经济犯罪侦破工作更加重要的是防范。他说:“破案不是最终目的,全力追赃挽损之余让更多群众不再上当受骗才是我最大的梦想。”