经济

堪比大片!这家银行帮人逃税784亿,手法如007电影

2018-10-17 10:00:09   每日经济新闻 

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堪比大片!这家银行帮人逃税784亿,手法如007电影

每经编辑郑直

近日,法国一桩审理了6年之久的诉讼案终于进入尾声,引发了全球金融行业的高度关注。

法国检方指控,瑞银集团(UBS)及其法国子公司在2004-2012年间帮助法国客户转移匿名财产,帮助客户逃避税收。

法国国家金融犯罪部门估计,瑞银的客户至少有97.6亿欧元(约合人民币784亿元)未向法国税务机关报告。根据France 24报道,如果被定罪,瑞银可能面临高达一半洗钱金额(大约49亿欧元)的罚款。

然而,比起天文数字般的涉案金额,本案最吸引眼球的,要属检方指控的“作案手法”。

堪比大片!这家银行帮人逃税784亿,手法如007电影

据彭博社报道,法国检方的文件中详细列举了瑞银法国(UBS France SA)如何通过种种手段帮助法国富人、官员隐瞒身份转移财产的,其中一些细节“堪比詹姆斯·邦德007电影”。

瑞银帮助法国富人偷税

首席调查员在审判前在起诉书中写道,根据卷宗文件显示,总部位于苏黎世的瑞银曾大量派遣银行家越过瑞法边境,寻找新客户。

每经小编(微信号:nbdnews)注意到,有些招揽客户的银行家甚至没有驾照、护照等基本的身份证明和银行从业资质,他们在法国当地找人伪造这些证件“瞒天过海”。

据称该银行的工作人员接待的法国客户包括富商、高官、体育明星等。瑞银银行家在法国组织客户活动,包括高尔夫锦标赛,狩猎郊游和艺术展览,以鼓励居民将未申报的资产转移到瑞士。

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