通过聊天记录和转账的记录，民警发现该公司手续齐全，可是办理公司证件、银行卡的身份信息都是用他人遗失的身份证，该公司有13人，主要人员余某、阮某、陈某，老板是余某，阮某负责收钱，陈某主要冒充“美女”与网友聊天，诱导网友玩“时时彩”。

受害者自述：

一直以为对方是美女

受害者李某说，他于2015年12月在相亲网站上认识一位名叫“刘思雅”的网红美女。一周后，“刘思雅”给他发了一张玩“时时彩”的账户余额截图，里面显示几十万元，说都是赢的。李某刚开始投入很少，输赢不大，玩到后来输了8000元，“刘思雅”主动要去了李某的账号，帮李某玩，不过先要付2000元保证金。