涉案价值高达3亿元！“蓝宝石”网络投资诈骗案嫌犯在宁落网

2017-08-03 16:39:38

交汇点讯　7月27日，南京铁路东站派出所民警通过调查排摸，查获两名涉嫌网络诈骗的网上逃犯。今年初，嫌犯左某和刘某通过安徽淮南地区一家艺术品交易平台，拉拢受害人进行“蓝宝石”投资，在短短不到半年时间内共骗取投资人数十名，约20万元。据调查了解，该艺术交易平台受骗股民先后有800多人，涉案价值高达3亿元人民币。 法制宣传发现网络诈骗案

今年5月份，南京铁路东站派出所民警在对辖区职工、群众在做法制宣传时，通过与职工群众交流日常防诈骗相关常识时得知，有职工群众在网上从事过“蓝宝石”现货交易，从多个涨停到多个跌停，钱挣得快也消失快，犹如过山车般惊险又刺激，让人欲罢不能，越陷越深。虽然职工群众也曾有过一丝怀疑，但仍以为账面上的亏损是因为自己投资不当和操作失误造成的。民警高度警觉，立马意识到这可能是一起以投资为幌子的网络诈骗案。 循线追踪锁定网络诈骗案关键人物

根据职工群众提供的QQ聊天信息，民警们循线追踪，锁定了这起网络诈骗案件的关键人物左某和刘某，他们是专门负责传授指导受骗人交易的“操盘手”。经查，该二人已因网络诈骗罪被淮南警方网上通缉。民警在向淮南警方通报案情时了解到，二人近期为逃避打击，正逃窜前往南京投靠朋友。根据淮南警方提供的线索，南京东站派出所民警经过多天排摸调查、蹲点守候，最终在南京汤山一宾馆内将准备前往杭州的二人抓获。 巧设陷阱让投资者一个个深陷其中

据二人交代，他们均为大专学历，供职于无锡一家名为“壹号邮”的网络投资公司，该公司专门负责经营安徽淮南地区一家艺术品交易平台下的“蓝宝石”现货交易。他们在无锡公司里担任网络管理员和操作员，平时通过微信群、QQ群、直播间等渠道在全国范围内寻找投资人，以股票、期货交易专家的身份在群里与群成员聊股票盘面和个股走势，并时不时在群中发一些各种投资获益的操作案例的相关截图，骗取投资人信任之后，再开始向他们推荐购买某艺术交易平台上的“蓝宝石”产品，并制定一套财富计划，告诉大伙，炒“蓝宝石”和炒股票一样，并且自己近期有内幕信息，且公司实习雄厚，可以提前获悉甚至控制价格走势，能帮助群中的投资人轻松致富。最开始，有人抱着试试看的心态，小心谨慎的投入少量资金炒“蓝宝石”，在左某和刘某专业人士的指导下，以低价格买入，再最合适的时机以高价格卖出，遵循“低吸高抛”的操作模式，账户上的资金数字蹭蹭往上涨，收益非常可观。渐渐的，投资人放松了警惕，逐渐追加资金，追逐更高的利润。左某和刘某抓住这群人驱利的心态，将部分投资人成功的收益操作实例通过投资群分享，以此吸引更多的投资人。等投资人达到一定的规模，投入最大化时，再加以账号被查、技术故障、有人恶意打压等借口突然幕后操作，将大涨转向大跌。此时大多数投资者仍信以为真，没有止损，而是在二人的指挥下，继续补仓。等投资者反应过来被骗要止损时，卖单已牢牢躺在跌停板，无法出货。再等投资者到群里讨说法时，二人已在群中发公告称账号被查，退出群，从此消失。 “蓝宝石”投资子虚乌有交易纯属伪造

其实这所谓的“蓝宝石”根本不存在，所谓的交易资质也纯属伪造，这些价格区间都是人为杜撰。二人所在的网络公司正是通过与该艺术品交易平台的里应外合，先后骗取上百名投资者一千多万元。该艺术品交易平台和网络公司先后被多名受骗投资者举报，淮南警方立案调查后对该平台和公司依法进行了查封，并先后将相关负责人抓获。左某刘某二人担心牵连自身，便转移到南京，躲避风声，但最终难逃法网。目前该二人已被移交立案单位淮南警方做进一步处理。 市民投资警惕这类网络诈骗平台

近两年来，网络上出现大量以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油等现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作，犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，往往打着合法公司的招牌，勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台，虚构物品、证券交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资。建立此类大宗商品现货交易平台并不难，往往先购买一个软件，创办平台，而后实施诈骗。这类软件在互联网上就能买到，少则三五万元，多则数十万元，除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”，另一功能就是后台修改K线图。看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据，事实上这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接。控制手法多是通过虚拟账户制造短时间下滑走势、停滞交易、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间亏损，投资者往往很难发现其中的猫腻。铁路警方提示：各类投资诈骗案件频发，投资者需要保持高度谨慎，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的“买卖”，避免陷入网络非法集资和传销的陷阱中。

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