(原标题:龙炎电商集资诈骗案6月7日至9日开审 涉案156亿犯罪嫌疑人多达21人)
杭州龙炎电子商务公司(以下简称“龙炎电商”)成立仅1年,就通过网络平台投单、销售股权换购证等方式非法集资超过156亿元,20多万被害人分布在全国30多个省。杭州市中级人民法院拟定于6月7日至9日开庭审理此案,龙炎电商董事长黄定方等21名犯罪嫌疑人被起诉。
来自杭州市中级人民法院的消息说,该案原定5月9日至11日庭审,但应相关辩护人请求,已商请检察机关进一步调查取证,因此决定延期开庭。
该案于2016年3月31日案发。当天上午11点左右,杭州市公安局萧山区分局警察突袭了龙炎电商在萧山闻堰的办公地点,抓捕了公司董事长黄定方及其妻子丁文萍、女儿女婿、妹夫妻妹以及公司其他高管人员,随即查封了办公楼,冻结了银行账户,扣押了电脑等办公用具。翌日这些涉案人员被刑拘。
相关被告的代理律师提供的起诉书显示,被告人黄定方、蔡克意、孙世佳、丁文萍涉嫌集资诈骗罪;被告人阚越、毛磊、陈鹏、丁文娥、吴克良、刘红艳、黄茜、邓德刚、张春江、陈清来、桑国权、李康露、牛茂抱、王新刚、丁伟伟、林友国、蔡金涉嫌非法吸收公众存款罪;李康露、牛茂抱、蔡金三人还涉嫌职务侵占罪。
经杭州市萧山区检察院审查查明:浙江温岭人黄定方,2014年9月起在西安等地参与非法传销活动。当年12月他结识江苏闰大公司的汤留俊(另案处理),发现杭州炎黄茶叶公司实际控制人蔡克意以提供茶叶的方式与汤合作进行非法集资。黄于是决定仿照江苏闰大公司的操作模式,筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司,以购物返利的幌子进行非法集资活动。
起诉书显示,2015年1月,黄定方与蔡克意经预谋后确定,由蔡克意的炎黄公司为龙炎电商提供茶叶和公司股份,由龙炎电商以销售茶叶返利的方式,进行非法集资,具体模式为:
投资者投资4000元成为龙炎电商会员后,再以每单4000元的价格购买茶叶等商品,或者介绍新会员投单,均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换炎黄公司股份的股权积分、2149个可在龙炎电商网上商城消费的购物积分,相当于年化收益率250%以上;会员介绍发展60个以上新会员,连续两周投单量达300单以上,可以成为龙炎电商下设的服务站负责人;服务站发展新会员600人以上,并累计业绩达到15000单以上,服务站负责人可以成为该地区的中心负责人;中心下辖若干服务站,每个中心和服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成50元。