本案中，全国各地400余名受害人通过网络下载软件app进行开户、入金等操作，本案多个平台涉及第三方支付平台、银行，资金量大、交易笔数多、跨度时间长给案件的证据固定工作带来较大挑战。

专案民警先后至深圳、四川等地查证、调取数据、积极追赃、联系全国各地受害人。经过近半年的努力，该网络投资现货诈骗平台被肥西警方一举捣毁，目前，共抓捕犯罪嫌疑人90余名，追回赃款现金800余万元，冻结赃款500万元，协助查封主犯用赃款购买的别墅、写字楼等房产11处，价值4000多万元，扣押涉案轿车三辆，查清本案涉案金额6000余万元。

审讯：粉色陷阱下的“温柔一刀”

经过半年的侦查，专案民警介绍，“该诈骗团伙形成了幕后老板、操盘手、一级代理、二级代理等从上至下的层级关系，并通过网络向全国各地辐射。”

2015年以来，江西省九江市的犯罪嫌疑人柳某等人在网上联系湖南省长沙市华唐电子技术有限公司的嫌疑人谭某、杨某，非法购买搭建大宗商品交易平台(云南广融、陕西鑫瑞达、广西新天祥、云南信华九鼎等)。

随后，柳某又通过伪造营业执照、批文等方式，使该虚假交易平台与某合法第三方支付软件绑定，依托该支付软件的结算网络和支付渠道为柳某下线公司实施诈骗提供资金划拨、结算等服务。

柳某与犯罪嫌疑人张某某、林某某、吴某某等人合作，利用张某某成立的诈骗公司作为下线代理商，游说受害者进入该交易平台。

为此，张某某专门设立多家公司，内设立多个部门，分工明确，相互配合，通过“话术”套路培训业务员冒充女性身份包装自己，在网上寻找目标客户进行“情感交流”。

建立感情后，又适时发布投资获利的炫富图片谎称自己投资“现货交易”轻松盈利，以风险低、回报快诱骗客户到其虚假平台进行开户投资。

经过一系列的准备工作，柳某创建的交易平台开始运营，该平台表面上交易的是稀有金属、沥青、原油等。实际上，网上交易平台上的所有数据和行情均是虚构。

受害人进入该交易平台后，柳某等人会先给一些甜头，让受害人在刚进入时赚上一点小钱。随后，代理商会游说其投入更多的资金，并会热心地“指导”受害人进行“反向”操作、频繁交易，使客户在虚假平台内资金产生大量“亏损”甚至亏空，业务员则继续诱骗客户进行追加投资，最终让受害者亏得血本无归。