组“战队”行骗近7000人上当

武汉洪山：“3·7”特大网络诈骗案158名犯罪嫌疑人被批捕

周晶晶李敏缪陈晨

利用现货交易平台进行网络诈骗，涉案金额人民币3亿元以上，被害人数近7000人，遍及全国十余个省份。近日，“3·7”特大现货交易平台电信网络诈骗案158名犯罪嫌疑人被湖北省武汉市洪山区检察院陆续批捕。

据悉，该案是全国部署开展打击电信网络新型违法犯罪专项行动以来，查获的涉案人数最多的电信网络诈骗案。

软文吸引，虚构事实引人上钩

2014年11月，广东茂名人崔某发现签约现货平台搞投资，可以快速赚取利润，并且交易平台市场目前缺乏监管，有机可乘，于是就拉拢昔日做直销的同事徐某等人在浙江杭州注册成立一家商品经营有限公司，随后与一家平台签订协议，开展了贵金属投资、咨询交易等业务。

为吸引客户，崔某等人指示业务员采用随机拨打电话、在投资论坛发布软文、虚构盈利夸大客户收益并发送虚假盈利截图等手段，引诱客户到签约平台进行投资交易。实际上，他们并非进行现货交易，而是在现货平台诱导客户采取期货的形式进行交易。

根据平台交易规则，客户亏损的资金就是公司的盈利，产生的交易手续费由平台和公司按比例分成。交易过程中，业务员明知客户与公司经济利益对立，实质上形成对赌关系，仍向客户隐瞒交易规则，冒充专业分析师，故意提供反向行情，引导客户频繁操作，致使客户资金亏损，并产生巨额交易手续费。公司则通过上述手段快速获取客户钱财，由成员按级别分成。

“狡兔三窟”，多个“战队”诈骗7000人

为了逃避打击，除2014年11月在浙江注册的公司外，该网络诈骗集团还在上海及武汉各地注册多个公司。

2016年4月，徐某带领浙江公司大部分人员在武汉成立了一家咨询管理有限公司，签约4家网络交易平台。该公司分老板、总监、经理、主管、业务员、人事助理、策划等7个层级，分为17个“战队”，每个“战队”由经理、主任、主管、业务员组成，采用前述诈骗方法，继续行骗。

今年3月7日，被害人邓某向公安机关报案，称其于2015年4月21日至2015年6月10日间，被人以帮助在现货交易平台上投资为名，骗走人民币125万元。武汉警方以此线索作为打击电信网络诈骗案的突破口，经过一个月的侦查，发现犯罪嫌疑人开办公司，以在现货交易平台投资原油、贵金属、天然气等大宗商品为由，开展网络投资诈骗活动，造成群众巨额财产损失。4月19日，该犯罪集团被一举查获。