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审计署揭几十元邮币背后的亿元秘密

2017-03-21 10:36:07   新京报网

2016年6月,审计署第27号公告公开了“上海卢工集邮品交易市场7家个体工商户非法经营支付结算业务问题”。小小的邮币背后隐藏着十多亿元不为人知的交易,巨额的交易如何进行,线索是怎么被发现的?近日,记者采访了最初发现这一违法违规问题线索的审计人员,了解了相关情况。

审计人员在上海某大厦会议室加班分析数据。受访者供图

上海一邮品交易市场7家个体户,利用空壳公司为600余单位转移资金18亿多元,虚开发票近10亿

2016年6月,审计署第27号公告公开了“上海卢工集邮品交易市场7家个体工商户非法经营支付结算业务问题”。

公告中提到,“审计发现,2011年至2014年,上海卢工集邮品交易市场7家个体工商户利用控制的空壳公司,为全国600余家企事业单位转移资金18亿多元,并从税务机关骗购发票向上述企事业单位虚开发票近10亿元。”

“2014年7月,审计署将此线索移送人民银行和公安部调查处理。2015年,上海市崇明县人民法院以虚开发票罪,判处陈刚、陈渊忠等11名责任人有期徒刑1年至4年不等、罚金58万元,没收财产522.8万元,追回赃款62万元。”

小小的邮币背后竟然隐藏着十多亿元不为人知的交易,巨额的交易如何进行,线索是怎么被发现的,其间经历了怎样的曲折?近日,记者采访了最初发现这一违法违规问题线索的审计人员,了解了相关情况。

线索

150万宣传费牵出发票“真票假开”

记者了解到,线索源于审计署对某单位例行审计中发现的几笔宣传费支出。

2013年年底,审计署对某地银行进行审计。在翻阅凭证过程中,其下属一公司40多笔共计150多万元的宣传费支出引起审计人员关注。

“这些发票来自于注册地均在上海的多家公司。本地供货商却使用外地(上海)发票,而且发票和实体交易不太匹配。”审计人员介绍说。

“宣传费购买的都是人民币装帧纪念册,还有一些贺岁钞,大约300多套,账上的价格是300元一套,感觉水分有些大,而且与该公司工作性质不太相符。”

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